证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2019-065
宁夏银星能源股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确
和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开时间、地点和召集人
1.现场会议召开时间：2019 年 9 月 11 日（星期三）下午
14:30。
2.网络投票时间：2019年9月10日至2019年9月11日，其中：
①通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2019年9月
11日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
②通过深交所互联网投票系统进行网络投票的时间为2019
年9月10日下午15:00至2019年9月11日下午15:00的任意时间。
3.现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路 166 号
宁夏银星能源股份有限公司办公楼 202 会议室；
4.召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式；
5.会议召集人：宁夏银星能源股份有限公司董事会；
6.会议主持人：董事长高原先生；
7.会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《宁夏银
1
星能源股份有限公司章程》的有关规定。
（二）股东出席的总体情况
1.出席现场股东大会股东及股东授权委托代表 4 人，代表股
份 285,718,400 股，占公司总股本 706,118,997 股的 40.46%。
2.通过网络投票的股东 36 人，代表股份 10,222,837 股，占
公司总股份的 1.45％。
（三）公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席
了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
（一）议案的表决方式
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式对议
案进行了表决。
（二）议案的表决结果
本次股东大会审议议案均为普通议案，经出席股东大会的股
东及股东代理人所代表的有表决权股份的二分之一以上赞成为
通过。会议第1项、第3项、第5项议案为关联交易议案，其中第1
项、第5项议案需关联股东中铝宁夏能源集团有限公司回避表决；
第3项议案无关联股东需回避表决的情形。
本次会议议案表决结果如下：
议案 1：关于拟与中铝财务有限责任公司重新签订《金融服务协
议》暨关联交易的议案
总表决情况：
同意11,704,937股，占出席会议有表决权股份的98.7647％；
2
反对146,400股，占出席会议有表决权股份的1.2353％；弃权0
股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份
的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同 意 11,704,937 股 ， 占 出 席 会 议 中 小 股 东 所 持 股 份 的
98.7647％；反对146,400股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2353％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东中铝宁夏能源集团有限公
司代表股份 284,089,900 股，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
议案 2：关于增加公司及子公司 2019 年度融资计划额度的议案。
总表决情况：
同 意 295,792,337 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
99.9497％；反对 148,900 股 ，占出席会议 有表决权股 份的
0.0503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,702,437 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
98.7436％；反对 148,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
3
表决结果：通过。
议案 3：关于向宁夏银行申请流动资金借款暨关联交易的议案。
总表决情况：
同 意 295,794,837 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
99.9505％；反对 146,400 股 ，占出席会议 有表决权股 份的
0.0495％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,704,937 股， 占出席 会议中小 股东所 持股份 的
98.7647％；反对 146,400 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2353％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 4：关于全资子公司为公司提供担保的议案。
总表决情况：
同 意 295,792,337 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
99.9497％；反对 148,900 股 ，占出席会议 有表决权股 份的
0.0503％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,702,437 股， 占出席 会议中小 股东所 持股份 的
98.7436％；反对 148,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
4
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
表决结果：通过。
议案 5：关于全资子公司开展融资租赁业务暨关联交易的议案。
总表决情况：
同 意 11,702,437 股 ， 占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 的
98.7436％；反对 148,900 股 ，占出席会议 有表决权股 份的
1.2564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议有表决权股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 11,702,437 股，占 出席会 议中小股 东所持 股份的
98.7436％；反对 148,900 股，占出席会议中小股东所持股份的
1.2564％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议中小股东所持股份的 0.0000％。
关联事项说明：
本议案为关联交易事项，关联股东中铝宁夏能源集团有限公
司代表股份 284,089,900 股，回避对本议案的表决。
表决结果：通过。
上述议案经公司七届十二次董事会、七届十二次监事会审议
通过。具体内容详见公司于2019年8月27日在《证券时报》《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：
www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、律师出具的法律意见
宁夏方和圆律师事务所马楠律师、王璐律师为本次股东大会
5
出具了法律意见书，其结论性意见为：公司本次股东大会的召集
和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表
决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，
本次股东大会表决程序和结果合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东
大会决议。
2.宁夏方和圆律师事务所为宁夏银星能源股份有限公司
2019年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
3.深交所要求的其他文件。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会
2019 年 9 月 12 日
6
