宁夏银星能源股份有限公司关于更换独立董事的公告
宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2020年11月10日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于更换独立董事的议案》，同意选举马自斌先生为公司第八届董事会独立董事，任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止，同时王保忠先生不再担任公司独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员职务。截止本公告日，王保忠先生未直接或间接持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会对王保忠先生在任职期间所做出的贡献表示衷心感谢。
本次独立董事变更后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
上述事项请参见公司于2020年11月11日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《宁夏银星能源股份有限公司2020年第二次临时股东大会决议公告》。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。附件：马自斌先生简历
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2020年11月11日
附件
马自斌先生简历马自斌先生，男，1965年10月出生，工程硕士，高级工程师。现任宁夏中赢正源发电有限公司总经理，历任宁夏中宁发电有限责任公司总经理、宁夏银星发电有限责任公司董事长。马自斌先生未持有本公司股份，未发现其存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未发现因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人、失信责任主体或失信惩戒对象。马自斌先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系。马自斌先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。