证券代码:000862 证券简称:银星能源 公告编号:2021-009
宁夏银星能源股份有限公司关于补充2020年度日常关联交易的公告
一、2020年度关联交易补充的基本情况
1.宁夏银星能源股份有限公司(以下简称公司)于2020年3月20日召开的八届二次董事会和2020年4月15日召开的2019年度股东大会审议通过了《关于2020年度日常关联交易计划的议案》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《宁夏银星能源股份有限公司关于2020年度日常关联交易计划的公告》(2020-017)。 除上述已预计并履行审批程序的2020年度日常关联交易外,根据公司2020年生产经营和最终审计结果,现需补充日常关联交易,如下表:
单位:万元
2.公司八届六次董事会审议通过了《关于补充2020年度日常关联交易的议案》,表决结果为3票同意、0票反对、0票弃
关联交易 类别 | 关联人 | 关联交易内容 | 2020年预计发生额 | 2020年实际发生额 | 2020年增加金额 |
向关联人提供的劳务 | 宁夏天净神州风力发电有限公司 | 咨询服务费 | 40 | 69.24 | 29.24 |
权,关联董事高原先生、吴解萍女士、王彦军先生、马建勋先生、张锐先生、雍锦宁先生回避表决。
3.独立董事发表了事前认可及独立意见。
二、关联人介绍和关联关系介绍
关联人:宁夏天净神州风力发电有限公司
1.基本情况:宁夏天净神州风力发电有限公司法定代表人为王文龙先生,注册资本4,830万元,经营范围:风力发电及相关业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
截至2020年12月31日,宁夏天净神州风力发电有限公司经审计总资产人民币78,691,267元,股东权益人民币50,155,704元,实现的营业收入人民币17,031,029元,净利润人民币38,305元。
截至2021年2月28日,宁夏天净神州风力发电有限公司总资产人民币84,675,872元,股东权益人民币51,295,988元,实现的营业收入人民币4,413,296元,净利润人民币1,140,284元(未经审计)。
2.与公司的关联关系:宁夏天净神州风力发电有限公司是公司的参股公司,符合《深圳证券交易所股票上市规则》10.1.3条规定的情形,为公司的关联法人。
3.履约能力分析:该公司运营正常,向公司支付的款项形成坏账的可能性较小。
4.经企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途
径查询,宁夏天净神州风力发电有限公司不是失信责任主体或失信惩戒对象。
三、关联交易主要内容
1.定价政策和定价依据
公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行,与其他业务往来企业同等对待。公司与关联企业之间不可避免的关联交易,遵照公平、公正的市场原则按照市场价或招标价确定交易价格。交货、付款均按相关合同条款执行。
2.关联交易协议签署情况
公司与上述公司其他业务均依据市场价签订了相关合同。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
关联交易属于公司的正常业务范围。关联交易遵循公平、公正、公开的原则,不会损害公司的利益,对公司本期以及未来财务状况、经营成果无负面影响,亦不会影响公司的独立性,也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
本次补充关联交易,经公司独立董事事前认可,并发表以下事前认可及独立意见:
1.公司事前就该事项通知了我们,提供了相关资料,进行了必要的沟通。我们认真审阅了上述资料后,认可该事项,同意将上述议案提交董事会审议。
2.公司本次补充的关联交易属公司正常业务,不违背国家相
关法律法规和公司章程的规定;上述关联交易公平、合理,价格公允,符合公司实际生产经营需要,程序合法,不存在损害上市公司和股东利益的情形。
六、备查文件
1.八届六次董事会会议决议;
2.八届六次监事会会议决议;
3.独立董事事前认可及独立意见;
4.深交所要求的其他文件。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司
董 事 会2021年3月23日