安徽安凯汽车股份有限公司第七届董事会第三十五次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十五次会议于2020年3月8日以书面和电话方式发出通知，于2020年3月19日以通讯方式召开。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长戴茂方先生主持。经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：
一、审议通过《关于土地收储的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。（具体内容请见与本公告同日披露的编号为2020-030的《关于土地收储的公告》）
表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
二、审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》。
因上述议案尚需经江淮汽车董事会和股东大会审议，因此暂不召开股东大会，待相关工作完成后，公司将另行发布召开股东大会的通知。表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权
特此公告
安徽安凯汽车股份有限公司董事会2020年3月20日