烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
关于董事变动的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司第八届董事会原由14名董事组成，分别为陈殿欣、奥古斯都?瑞纳、阿尔迪诺?玛佐拉迪、恩里科?西维利、尉安宁、周洪江、冷斌、孙健、李记明、罗飞、王竹泉、段长青、刘惠荣和刘庆林，上述后5位为独立董事。
奥古斯都?瑞纳先生已于2020年2月20日不幸去世。
尉安宁先生已于2020年5月11日辞去第八届董事会董事职务。
王竹泉先生已于2020年5月14日辞去第八届董事会独立董事职务。
经2020年5月27日召开的2019年度股东大会审议通过，公司聘任StefanoBattioni先生为第八届董事会董事；聘任于仁竹先生为第八届董事会独立董事。
目前，公司董事会由13名董事组成，分别为陈殿欣、阿尔迪诺?玛佐拉迪、恩里科?西维利、Stefano Battioni、周洪江、冷斌、孙健、李记明、罗飞、段长青、刘惠荣、刘庆林和于仁竹，上述后5位为独立董事。
特此公告。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会
二○二○年五月二十八日