烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司审计委员会2022年第二次会议决议公告
一、审计委员会召开情况
1、发出会议通知的时间和方式：本次会议的通知和议案于2022年5月24日通过电子邮件、传真、专人送达等方式告知全体委员。
2、召开会议的时间、地点和方式：2022年6月9日（星期四）上午9点以通讯表决方式召开。
3、出席会议情况：会议应到会审计委员会委员8人，实际到会审计委员会委员8人。
4、会议的主持人：王竹泉先生主持了会议。
5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议审议情况
会议以8票赞成，0票反对和0票弃权的表决结果审议通过了《关于选举审计委员会召集人的议案》，选举王竹泉为第九届董事会审计委员会召集人。
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
三、备查文件
1、经与会审计委员会委员签字的审计委员会2022年第二次会议决议；
2、深交所要求的其他文件。
烟台张裕葡萄酿酒股份有限公司
董事会二○二二年六月十日