吉林电力股份有限公司关于
召开 2019 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会为公司2019年第一次临时股
东大会。
（二）会议召集人：本次股东大会的召集人是公司董事会。2019
年4月29日，吉林电力股份有限公司第七届董事会第三十七次会议，
以9票赞同、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2019年
第一次临时股东大会的议案》。
（三）本次临时股东大会的召集召开符合《公司法》、《上市公
司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
1.现场会议日期与时间：2019年5月17日（星期五）下午14：30
开始
2.网络投票日期与时间：2019年5月16日至2019年5月17日，其中
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2019年5月17日上
午9：30—11：30，下午13：00-15：00；通过互联网投票系统（http：
//wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日下
午15：00至2019年5月17日下午15：00的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场会议与网络
投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联
网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）为股东提供网络投票平台。
（六）股权登记日：2019年5月13日（星期一）
（七）会议出席对象：
1.在股权登记日—2019年5月13日（星期一）下午收市时，在中
国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股
股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和
参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.公司董事、监事和高级管理人员。
3.公司聘请的律师。
（八）会议召开地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力
股份有限公司三楼会议室。
二、会议审议事项
关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保的
议案
三、提案编码
本次股东大会议案提案编码一览表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票
提案1（关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业
1.00 √
务提供担保的议案）
四、现场会议登记方法
1.登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前
登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登
记等方式。
2.登记地点：吉林省长春市人民大街9699号，吉林电力股份有限
公司资本运营部。
3.登记时间：2019年5月15日上午10：30—11：30，下午13：30-16:30
（信函以收到邮戳日为准）。
4.出席会议所需携带资料
（1）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他
能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持
有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身
份证件。
（2）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人
资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理
人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托
书，能证明法定代表人资格的有效证明。
5.会议联系方式
（1）会务常设联系人
联 系 人：石岚
联系电话：0431—81150933
传 真：0431—81150997
电子邮箱：jdgf@spic.com.cn
通讯地址：吉林省长春市人民大街9699号
邮政编码：130022
（2）会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票
系统（网址为http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360875，投票简称：吉电投票。
2.填报表决意见。
（1）填报表决意见。
填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他
所有议案表达相同意见。
在股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为
准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投
票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表
决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以
总议案的表决意见为准。
（二）通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2019年5月17日的交易时间，即9：30—11：30和13：
00—15：00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月16日下午15：00，
结束时间为2019年5月17日下午15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体
的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则
指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进
行投票。
六、备查文件
公司第七届董事会第三十七次会议决议
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司2019年第一次临时股东大会授权委托
书
吉林电力股份有限公司董事会
二○一九年四月二十九日
吉林电力股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹 委 托 先 生 / 女 士 （ 身 份 证
号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于 2019
年 5 月 17 日（星期五）在吉林省长春市人民大街 9699 号召开的 2019
年第一次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
备注 表决结果
提案
提案名称 该列打勾的
编码 同意 反对 弃权
栏目可以投票
提案1（关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司
1.00 √
贷款业务提供担保的议案）
说明：对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格示列示）；没有明
确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
委托人(法定代表人)签名（或盖章）：
股东账户卡号：
持股性质：
持股数量：
授权有效期限为 1 天。
受托人姓名：
身份证号码：
（公司盖章）
年 月 日
