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吉电股份:独立董事关于有关事项的专项说明和独立意见
公告日期:2019-04-30
吉林电力股份有限公司独立董事
       关于有关事项的专项说明和独立意见
    根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)
和《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“章程”)等有关规定,我
们作为吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,就公司
第七届董事会第三十七次会议审议的《关于使用闲置募集资金暂时补充
流动资金的议案》、《关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业
务提供担保的议案》和《关于公司 2019 年度会计估计变更、会计政策
变更的议案》情况,发表如下独立意见:
    (一)关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的事项
    1.在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下,使用闲置募
集资金暂时补充流动资金的决策程序符合《上市公司监管指引第2号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所主板上
市公司规范运作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定。
    2.公司本次使用不超过人民币37,479万元闲置募集资金暂时补充流
动资金,主要用于与主营业务相关的生产经营支出,有利于减少流动资
金贷款规模,提高资金使用效率,使闲置募集资金效益最大化;没有与
募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常
实施,不存在变相改变募集资金投向,也不存在损害公司及全体股东,
特别是中小股东利益的情形。
    综上所述,公司独立董事同意本次使用不超过人民币37,479万元闲
置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过日起不超过
12个月。
    (二)关于公司为昌乐兴鸿新能源科技有限公司贷款业务提供担保
的事项
    被担保人—昌乐兴鸿新能源科技有限公司是公司控股子公司——
山东爱特电力工程有限公司(以下简称“山东爱特”,公司持股 95%)
的全资子公司,负责开发建设昌乐兴鸿屋顶分布式光伏项目,贷款难度
较大。为了降低其财务费用,缓解经营压力,在山东爱特另一股东方—
—山东中鸿新能源科技有限公司股权质押给公司的前提下,公司同意为
其贷款进行担保。被担保人经营情况稳定,公司作为担保人为其提供担
保风险较小,不会对本公司产生不利影响,且该担保符合有关政策法规
和《公司章程》的相关规定。我们同意公司为所属控股子公司的全资子
公司贷款提供担保。
    (三)关于公司 2019 年度会计估计变更、会计政策变更的事项
    本次会计估计变更、会计政策变更是根据会计准则相关文件的要求
进行的合理变更,符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所的相关规
定和公司的实际情况,符合有关法律、法规、行业标准及《公司章程》
的规定。本次变更后的会计估计及会计政策更能够客观、公允地反映公
司财务状况和经营成果,符合公司及全体股东的利益。本次会计估计变
更及会计政策变更的审议、决策程序符合有关法律、法规、行业标准和
《公司章程》的规定,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利
益的情形。
吉林电力股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见签字页
     独立董事:         韩景利              于   莹        王义军
         签字:
                                            二○一九年四月二十九日

 
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