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吉电股份:独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见 下载公告
公告日期:2019-07-27

吉林电力股份有限公司独立董事关于公司关联交易事项的事前认可意见

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称“上市规则”)和《吉林电力股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定,我们作为吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”)之独立董事,在公司第七届董事会第三十八次会议召开之前,收到了公司关联交易有关事项的相关材料,并听取了公司有关人员的专项汇报,经审阅相关材料,现发表事前书面意见如下:

一、交易事项内容及性质

(一)关于与国家电投开展委拨款业务的事项

吉林电力股份有限公司(以下简称“公司”) 及所属单位拟使用国家电力投资集团有限公司(以下简称“国家电投集团”)通过国家电投集团财务有限公司划拨的委拨款,额度不超过20亿元人民币,期限不超过3年。

国家电投集团是公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(二)关于为青海新能源等3家公司提供集团委拨款担保的事项

公司取得国家电投集团委拨款2.7亿元用于日常资金周转。其中青海

中电投吉电新能源有限公司(下称“青海新能源”)使用1.2亿元、江西中电投新能源发电有限公司(下称“江西新能源”)使用0.5亿元、蒙东协合镇赉第二风力发电有限公司(下称“镇赉风电二公司”)使用1亿元。需由吉电股份对以上2.7亿元委拨款资金使用承担连带担保责任。

国家电投集团是公司实际控制人,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(三)关于放弃白山热电减资的事项

2017年公司参股企业白山热电有限责任公司(以下简称“白山热电”)控股股东国家电投集团吉林能源投资有限公司(以下简称“吉林能投”)通过引进战略投资者(以下简称“战投方”)对白山热电增资18亿元,吉电股份未同比例增资而持股比例稀释。由于市场环境发生变化,战投方放弃了持股权利,由吉林能投收购相应股权。现吉林能投拟对白山热电进行减资180,000万元,公司作为白山热电的另一股东方,决定放弃减资。

吉林能投是公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

(四)关于放弃通化热电减资的事项

2017年公司参股企业通化热电有限责任公司(以下简称“通化热电”)控股股东吉林能投通过引进战略投资者对通化热电增资10亿元,吉电股份未同比例增资而持股比例稀释。由于市场环境发生变化,战投方放弃了持股权利,由吉林能投收购相应股权。现吉林能投拟对通化热

电进行减资100,000万元,公司作为通化热电的另一股东方,决定放弃减资。

吉林能投是公司的控股股东,按照《深圳证券交易所股票上市规则》的规定,本次交易构成关联交易。

二、独立董事的事前认可意见

通过对上述关联交易的有关材料的审核,独立董事认为:

(一)关于与国家电投开展委拨款业务的事项

1.本次关联交易的必要性

公司及所管单位与国家电力投资集团有限公司开展委拨款等金融业务,可保证新能源项目建设资金需求,实现融资多元化,降低融资成本,降低财务费用。

2.本次关联交易的影响

该关联交易是为了满足公司正常经营发展需要,有利于保障公司生产经营和项目建设对资金的需求。不存在损害公司及其他股东行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

上述关联交易不影响公司的独立性。

3.本次关联交易尚待履行的程序

本次关联交易需要经过公司董事会、股东大会审议批准,并在关联董事、关联股东回避情况下审议通过后方能实施。

4.基于上述情况,我们同意将《关于公司与国家电力投资集团有限公司开展委拨款业务的议案》提交公司第七届董事会第三十八次会议审

议。

(二)关于为青海新能源等3家公司提供担保的事项

1.本次关联交易的必要性

公司为青海新能源等3家公司提供担保,可保证新能源项目建设资金需求,实现融资多元化,降低财务费用。

2.本次关联交易的影响

该关联交易是为了满足青海新能源等3家公司正常经营发展需要,有利于保障青海新能源等3家公司资金需求,节约财务费用。不存在损害公司及其他股东行为,也不会对本公司持续经营能力产生重大影响。

上述关联交易不影响公司的独立性。

3.本次关联交易尚待履行的程序

本次关联交易需要经过公司董事会审议批准,并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

4.基于上述情况,我们同意将《关于公司为青海新能源等3家公司提供集团委拨款担保的议案》提交公司第七届董事会第三十八次会议审

议。

(三)关于放弃对白山热电减资的事项

1.本次关联交易的必要性

2017年白山热电控股股东——吉林能投引入战投方进行增资时,吉电股份放弃增资。由于市场环境发生变化,战投方放弃持股权利,吉林能投收购了战投方股权。现吉林能投对其减资,仅是将其收购战投方股

权金额进行减资,为实现履约责任,故同意放弃对白山热电减资。

2.本次关联交易的影响

(1)放弃减资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

(2)放弃减资不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

(3)上述关联交易不影响公司的独立性。

3.本次关联交易尚待履行的程序

本次关联交易需要经过公司董事会批准,在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况,我们同意将《关于公司放弃对白山热电有限责任公司减资的议案》提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。

(四)关于放弃对通化热电减资的事项

1.本次关联交易的必要性

2017年通化热电控股股东——吉林能投引入战投方进行增资时,吉电股份放弃增资。由于市场环境发生变化,战投方放弃持股权利,吉林能投收购了战投方股权。现吉林能投对其减资,仅是将其收购战投方股权金额进行减资,为实现履约责任,故同意放弃对通化热电减资。

2.本次关联交易的影响

(1)放弃减资不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响。

(2)放弃减资不会损害公司及股东,特别是中小股东的利益。

(3)上述关联交易不影响公司的独立性。

3.本次关联交易尚待履行的程序

本次关联交易需要经过公司董事会批准,并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。

4.基于上述情况,我们同意将《关于公司放弃对通化热电有限责任公司减资的议案》提交公司第七届董事会第三十八次会议审议。

吉林电力股份有限公司独立董事对关联交易事项的事前认可意见——签字页

独立董事: 韩景利 于 莹 王义军

签字:

二○一九年七月二十四日


  附件:公告原文
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