证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2019-74
新希望六和股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议通知于2019年7月26日以电子邮件方式通知了全体董事、监事。第八届董事会第三次会议于2019年8月2日以通讯表决方式召开。本次会议应参加董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
1.审议通过了“关于河南台前新建年出栏50万头生猪产业项目的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在河南省台前县新建年出栏50万头生猪产业项目；该场规模为3,000头祖代猪场，18,000头父母代猪场，项目投资总额48,315.94万元（具体情况详见附件)。
2.审议通过了“关于甘肃靖远新建年出栏50万头生猪产业项目的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
为落实公司生猪产业发展战略，促进公司养殖业务的发展，公司拟在甘肃省靖远县新建年出栏50万头生猪产业项目；该场规模为3,000头祖代猪场，18,000头父母代猪场，项目投资总额47,561.77万元（具体情况详见附件)。
3.审议通过了“关于收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司100%股权的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司生猪产业发展战略，公司拟收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司（以下简称“仲山兴旺”或“标的公司”）100%股权。标的公司拥有存栏2,400头母猪场已流转土地的全套合规手续，以及存栏2,400头母猪场项目的土建、钢构、设备、道路等在建工程及固定、流动资产。标的公司100%股权的收购价格为人民币4,450万元（具体情况详见附件)。
特此公告
新希望六和股份有限公司董 事 会
二○一九年八月三日
附件：拟投资项目：
| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模（万元） | 项目情况简述 |
| 1 | 河南台前新建年出栏50万头生猪产业项目 | 48,315.94 | 项目建设地点：河南省濮阳市台前县 项目投资主体：新希望六和股份有限公司 项目建设周期：2019年8月-2020年3月 项目投资总额：48,315.94万元，其中固定资产投资35,415.94万元，流动资金 12,900万元。 项目资金来源：自有资金 项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司内部分公司及社会提供优质商品猪50万头。 项目效益：年出栏50万头生猪，年增加饲料销量16万吨，年均9,435万元利润。 |
| 2 | 甘肃靖远年出栏50万头生猪产业项目 | 47,561.77 | 项目建设地点：甘肃省靖远县 项目投资主体：新希望六和股份有限公司 项目建设周期：2019年8月-2019年12月 项目投资总额：47,561.77万元，其中固定资产投资34,661.77万元，流动资金 12,900万元。 项目资金来源：自有资金 项目主要建设内容及规模：该项目满负荷生产后，每年为公司内部及社会提供优质商品猪50万头。 项目效益：年出栏50万头生猪，年增加饲料销量16万吨，年均9,890万元利润。 |
| 3 | 收购陕西仲山兴旺农牧科技有限公司100%股权项目 | 4,450 | 交易标的：仲山兴旺100%股权； 公司名称：陕西仲山兴旺农牧科技有限公司； 注册资金：2,280万元； 成立时间：2017年8月25日； 注册地：陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇西苗村智慧产业园； 主营业务：生猪养殖、繁育、销售； 股权结构：徐卫君40%、金声振30%、金彦朴30%； 主要资产：1）位于陕西省咸阳市泾阳县兴隆镇西苗村和宗家沟村，存栏2,400头母猪场已流转土地的全套合规手续，合计332.27亩； |
| 序号 | 项目名称 | 公司投资规模（万元） | 项目情况简述 |
| 2）存栏2,400头母猪场的土建、钢构、设备、道路等全套在建工程及固定、流动资产。 | |||
| 项目投资主体：四川新希望六和农牧有限公司（公司全资子公司） 投资方式：股权收购 出售原因：股东徐卫君、金声振、金彦朴三人的主要产业为服装、商贸，对生猪养殖外行，面临非洲猪瘟压力，无继续投资经营意愿。 交易金额：标的100%股权的收购价格为人民币4,450万元 收购资金来源：自有资金 支付方式：现金支付 | |||
| 项目选址：陕西省咸阳市 建设进度：建成完工，交割后可投产 收益测算：存栏2,400头母猪场，通过销售仔猪，售价为平均行情时，预计年均利润1,994万元。 对公司的影响：提高市场占有率，增加公司利润 |