证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2020-93债券代码：127015 债券简称：希望转债
新希望六和股份有限公司第八届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议通知于2020年7月31日以电子邮件方式通知了全体董事。第八届董事会第十九次会议于 2020年8月6日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事8人，实际表决董事8人，会议的召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了“关于调整公司股权激励计划行权价格的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》，若在激励对象行权前公司有派息等事项，应对股票期权的行权价格进行相应的调整。其中，派息后的行权价格调整方法如下：
P＝P
-V
其中：P
为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格。经派息调整后，P仍须为正数。
公司于2020年6月18日收市后向全体股东派发每股0.15元（税前）现金股利。根据上述计算规则，自2020年6月19日起，公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》的行权价格由
16.62元/股调整为16.47元/股。
公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了意见，本事项具体情况详见公司2020年8月7日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于调整公司股权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2020-95）。
（二）审议通过了“2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
公司2019年度限制性股票与股票期权激励计划股票期权/限制性股票完成授予登记日为2019年7月29日，根据公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划（草案）》的规定，公司向激励对象授予的股票期权/限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日止，可申请行权所获授股票期权数量的50%，以及解除限售所获授限制性股票数量的25%。因此截至本次董事会召开之日，公司本次激励计划授予的股票期权/限制性股票第一个等待期/限售期已届满。
根据《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股
票期权激励计划（草案）》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等文件的要求，同时结合公司2019年度已实现的业绩情况和各激励对象在2019年度的个人业绩考评结果，经本次董事会审定，公司本次激励计划的第一个行权/解除限售期可行权/可解除限售条件已满足，达到考核要求并满足部分/全部行权条件的23名激励对象在第一个行权期可行权期权为4,095,000份，约占截至2020年8月4日公司总股本4,294,921,413股比例为0.10%；达到考核要求并满足部分/全部解除限售条件的23名激励对象在第一个解除限售期可解除限售股票为877,500股，约占截至2020年8月4日公司总股本4,294,921,413股比例为0.02%。根据公司2019年第一次临时股东大会的授权，董事会同意办理达到考核要求的激励对象股票期权/限制性股票的第一期行权/解除限售相关事宜。
公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了意见，本事项具体情况详见公司2020年8月7日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于2019年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权期/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》（公告编号：2020-96）。
（三）审议通过了“关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案”
表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。
根据公司制定的《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等相关规定，激励对象只有在上一年度个人绩效考核结果为“合格”及以上时，才能对当期可解除限售的全部限制性股票解除
限售，才能全额对当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一年度绩效考核结果为“需改进”的，则可对当期可解除限售的50%限制性股票解除限售，可对50%的当期可行权的股票期权进行行权。若激励对象上一年度绩效考核结果为“不合格”，则当期可解除限售的限制性股票不得解除限售，当期对应的可行权的股票期权不得行权。激励对象考核当年未能解除限售的限制性股票由公司统一回购注销，回购价格为授予价格（因公司2019年度权益分配实施影响公司股票价格，回购价格从授予价格8.31元/股相应调整为8.16元/股），未能行权的股票期权由公司注销。
根据公司第八届董事会薪酬与考核委员会2020年第二次会议的考核认定，《2019年度限制性股票与股票期权激励计划(草案)》所涉及24名激励对象的2019年业绩考核结果如下：
（1）22名激励对象绩效考核结果为“合格”及之上，当期满足全额行权/解除限售条件；
（2）1名激励对象绩效考核结果为“需改进”，当期满足50%比例的行权/解除限售条件；另50%比例的股票期权由公司注销，50%比例的限制性股票由公司回购注销；
（3）1名激励对象绩效考核结果为“不合格”，当期股票期权不得行权，由公司注销；当期限制性股票不得解除限售，由公司回购注销。
因此，本次涉及注销未达考核标准的2名激励对象当期已获授但尚未获准行权的股票期权共计105,000份，当期已授予的限制性股票共计22,500股。本事项将提交到公司下一次股东大会审议。
在股东大会审议通过本事项后，公司将按照《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所上市公司业务办理指南第9号——股权激励》、公司《2019年度限制性股票与股票期权激励计划考核管理办法》等的规定办理注销上述股票期权和回购注销上述限制性股票的相关事宜。
公司独立董事、监事会、北京中伦（成都）律师事务所发表了意见，本事项具体情况详见公司2020年8月7日在《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网上刊登的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-97）。
特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会二〇二〇年八月七日