新疆天山水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、会议日期：
1.1现场会议时间：2019年9月6日14:30
1.2网络投票时间为：2019年9月5日－2019年9月6日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年9月6日上午9:30 至11:30，下午13:00 至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月5日下午15:00至2019年9月6日下午15:00期间的任意时间。
1.3会议召集人：公司第七届董事会
1.4会议主持人：公司董事长赵新军
1.5现场会议地点：乌鲁木齐市河北东路1256号天合大厦公司二楼会议室
1.6本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共19人，代表股份502,321,080股，占公司总股本1,048,722,959的
47.8984%。
2、现场会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表共6人，代表股份483,414,746股，占公司总股本1,048,722,959的46.0956%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东13人，代表股份18,906,334股，占公司总股本1,048,722,959的1.8028%。
公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师对本次大会进行见证。
三、提案审议表决情况
本次股东大会以现场表决结合网络投票方式审议通过了以下提案：
(一) 新疆天山水泥股份有限公司关于资本性财政性资金转作委托贷款暨关联交易的议案
该提案有效表决权股份总数为21,317,771股，经表决，同意为21,315,871股，占有效表决权的99.9911%；反对为1,900股，占有效表决权的0.0089%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占有效表决权的0%。
其中出席会议的除单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东表决结果：同意为21,315,871股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的99.9911%；反对为1,900股，占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0.0089%；弃权为0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议（含网络投票）有表决权股份总数的0%。
审议结果：通过。
四、律师出具的法律意见
新疆天阳律师事务所李大明、常娜娜律师出席本次会议，该所律师认为，公司二○一九年第二次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决方式、表决程序及表决结果，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、新疆天山水泥股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所《关于新疆天山水泥股份有限公司二○一九年第二次临时股东大会法律意见书》
新疆天山水泥股份有限公司董事会
2019年9月7日