根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定，我们作为新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司拟续聘会计师事务所的议案发表如下独立意见：
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货及金融业务审计资格，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力和为上市公司提供审计服务的能力，能严格按照《企业会计准则》《中国注册会计师审计准则》等法律法规和政策的规定执行审计工作。本次续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）有利于保持公司审计工作的连续性和稳定性，保障公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及全体股东，尤其是中小股东的合法权益。同时，公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》等规定。因此，我们同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年审计机构，并将该事项提交公司股东大会审议。
新疆天山水泥股份有限公司独立董事：高云飞、李 薇、占 磊二〇二〇年十月二十七日