潍柴重机股份有限公司2020年第一次临时董事会会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称“公司”）于2020年2月14日以通讯表决方式召开了2020年第一次临时董事会会议（下称“会议”）。会议通知于2020年2月11日以电子邮件或送达的方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人，共收回有效表决票9票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效地审议通过了如下议案：
1．关于修订《公司章程》的议案
该议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本特别决议案提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司章程修订条文对照表》。
2．关于公司日常关联交易2020年预计发生额的议案
该议案涉及关联交易，关联董事徐宏、张泉、吴洪伟、王曰普、马玉先回避表决。
该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《日常持续性关联交易公告》。
3．关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
该议案涉及关联交易，关联董事张泉回避表决。
该议案表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交公司最近一期股东大会审议。
具体内容详见公司同时披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于公司与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的公告》。特此公告。
潍柴重机股份有限公司董事会
二〇二〇年二月十四日