潍柴重机股份有限公司七届五次监事会会议决议公告本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司（下称 “公司”）于2020年3月26日上午11:00在山东省潍坊市召开了七届五次监事会会议，会议通知于2020年3月16日以电子邮件或送达的方式发出。
会议由公司监事会主席郑建康先生主持。本次会议应出席监事3名，实际出席会议监事3名，本次会议到会人数超过公司监事会成员半数以上，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开合法有效。经出席会议监事举手表决，通过了如下决议：
1．关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。
2．关于公司2019年度监事会工作报告的议案
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。
《潍柴重机股份有限公司2019年度监事会工作报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3．关于公司2019年度财务报告及审计报告的议案
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。
4．关于公司2019年度财务决算报告的议案
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。
5．关于公司2020年度财务预算报告的议案
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。
6．关于公司2019年度内部控制评价报告的议案
公司监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》发表意见如下：
公司监事会认真审阅了《公司2019年度内部控制评价报告》，认为公司现行的内部控制体系较为规范、完整，内部控制组织机构完整，人员配备齐全到位，各项内部控制制度均得到了有效的贯彻执行，能够适应公司现行的管理要求和发展需要，保证了公司经营活动的有序开展，切实保护了公司全体股东的根本利益。全体监事一致认为，《公司2019年度内部控制评价报告》比较全面、真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设、运行及监督情况。
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司2019年度内部控制评价报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7．关于公司2019年度内部控制审计报告的议案
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。
《潍柴重机股份有限公司2019年度内部控制审计报告》全文详见指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8．关于公司2019年度利润分配的议案
公司拟以2019年12月31日为基准日的总股本276,100,500股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.20元（含税），不实施公积金转增股本。
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并同意将本议案提交2019年度股东大会审议。
9．关于续聘公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构的议案
同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2020年度财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一年。
该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过，并
同意将本议案提交2019年度股东大会审议。上述议案内容详见公司同时披露的《关于续聘会计师事务所的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。10．关于公司2019年度计提资产减值准备的议案公司监事会认为：公司计提资产减值准备符合公司资产实际情况和《企业会计准则》等相关政策规定，此次计提上述资产减值准备可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。该议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，该议案获得通过。上述议案内容详见公司同时披露的《关于2019年度计提资产减值准备的公告》，该公告刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
上述第1、2、3、4、5、8、9项议案将提交2019年度股东大会审议。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
监事会二〇二〇年三月二十六日