潍柴重机股份有限公司2020年第四次临时董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潍柴重机股份有限公司(下称“公司”)于2020年10月29日以通讯表决方式召开了公司2020年第四次临时董事会会议(下称“会议”)。会议通知于2020年10月26日以电子邮件或专人送达方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席会议董事8人,共收回有效表决票8票。会议的召集及召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议合法有效地审议了如下议案:
1.关于公司2020年第三季度报告全文及正文的议案
该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
2.关于公司2020年第三季度计提资产减值准备的议案
该议案表决结果为:同意8票、反对0票、弃权0票,该议案获得通过。
具体内容详见公司同时在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露的《关于2020年第三季度计提资产减值准备的公告》。
特此公告。
潍柴重机股份有限公司
董事会
二〇二〇年十月二十九日