股票代码：000882 股票简称：华联股份 公告编号：2022-024
北京华联商厦股份有限公司2021年度董事会工作报告
2021年，公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第一号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效的行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
一、董事会日常工作情况
公司董事会依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第一号-主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会职责。公司董事会现有董事9名，其中独立董事3名，独立董事占全体董事人数不少于三分之一。公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会及提名委员会，各委员会充分行使职能，提升公司内部管理质量。
报告期内，公司董事会严格按照相关法律法规开展工作。公司董事勤勉尽责，认真审议董事会议案、召集股东大会，积极参加有关培训。公司独立董事对责任范围内的议案已经事前认可并且公正客观地发表独立意见。2021年报告期内召开的董事会会议和股东大会信息如下：
（1）董事会会议召开情况
2021年度，公司董事会共召开了7次会议，所有会议召开严格按照程序及规定进行，所有会议决议合法有效。董事会会议召开的具体情况如下：
| 序号 | 时间 | 届次 | 议案审议情况 |
| 1 | 2021年4月27日 | 第八届董事会第九次会议 | 审议通过了公司《2020年年度报告全文及其摘要》《2020年度董事会工作报告》《2020年度总经理工作报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020年度财务决算报告》《2020 |
| 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》《关于与长山兴青岛日常关联交易的议案》《关于与BHG Retail REIT日常关联交易的议案》《关于与第一太平日常关联交易的议案》《关于与华联集团签署 <相互融资担保协议> 的议案》《 2020年度内部控制自我评价报告》《2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》《关于公司会计政策变更的议案》《关于2021年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》《关于2021年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》《关于2021年度向金融机构申请授信总额度的议案》《关于选举马作群先生为公司董事候选人的议案》《关于召开公司2020年年度股东大会的议案》《2021年第一季度报告全文及正文》 | |||
| 2 | 2021年7月29日 | 第八届董事会第十次会议 | 审议通过了公司《关于收购第一太平股权的议案》《关于选举第八届董事会审计委员会成员的议案》《关于选举第八届董事会战略委员会成员的议案》 |
| 3 | 2021年8月26日 | 第八届董事会第十一次会议 | 审议通过了公司《2021年半年度报告全文及其摘要》《2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于在华联财务有限责任公司关联存贷款风险的评估报告》 |
| 4 | 2021年9月22日 | 第八届董事会第十二次会议 | 审议通过了公司《关于与关联方签署 <股东出资协议> 的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》 |
| 5 | 2021年10月22日 | 第八届董事会第十三次会议 | 审议通过了公司《2021年第三季度报告》 |
| 6 | 2021年10月28日 | 第八届董事会第十四次会议 | 审议通过了公司《关于出售子公司股权的议案》 |
| 7 | 2021 年11月24日 | 第八届董事会第十五次会议 | 审议通过了公司《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 |
（2）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况
2021年度，公司共召开了1次股东大会，全部由公司董事会召集，股东大会召开的具体情况如下：
| 序号 | 时间 | 届次 | 审议议案情况 | 股东出席情况 |
| 1 | 2021年5月19日 | 2020年年度股东大会 | 审议通过了《2020年年度报告全文及其摘要》《2020年度董事会工作报告》《2020年度监事会工作报告》《2020年度独立董事述职报告》《2020 | 通过现场和网络投票的股东61人，代表股份 |
| 年度财务决算报告》《2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案》《关于与华联综超及其控股子公司日常关联交易的议案》《关于与华联咖世家日常关联交易的议案》《关于与BHG Retail REIT日常关联交易的议案》《关于与华联集团签署＜相互融资担保协议＞的议案》《关于与财务公司日常关联存贷款额度预计的议案》《关于与长山兴青岛日常关联交易的议案》《关于与第一太平日常关联交易的议案》《关于续聘公司2021年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于选举刘滢女士为公司监事候选人的议案》《关于选举马作群先生为公司董事候选人的议案》《关于2021年度为公司控股子公司提供担保额度的议案》 | 787,998,076股，占上市公司总股份的28.7869％。 |
二、2021年度主营业务概述
报告期内，公司业务主要涉及购物中心运营管理业务和影院运营管理业务。
（一）购物中心运营管理业务
公司核心主业为购物中心的运营管理，深厚的零售行业背景为公司购物中心运营管理业务的发展提供了优势条件。经过多年发展，公司在购物中心运营管理行业内已拥有较高的品牌知名度和一定的市场影响力。在购物中心业务模式上，公司结合业务发展规划与选址调查，通过购买、租赁、受托管理等方式获得购物中心物业资源，根据商圈环境、项目定位等确定购物中心的功能定位与商业租户的业态选择，并在此基础上进行方案设计、装修与商户招租，项目开业后通过日常经营管理获得租金和管理费收益，并通过长期持续的租户管理、物业管理、营销管理、财务管理、大数据分析等运营与资产管理措施，提升项目品质与经营效益，保证购物中心长期价值的最大化。同时公司发挥购物中心平台优势，积极推进内容创新，培养购物中心核心竞争力。作为专注于社区型购物中心运营管理的专业运营商，公司以北京地区为核心布局区域，已在国内十几个城市管理近30家购物中心。截至2021年12月31日，公司旗下已开业的购物中心共25家，总建筑面积近160万平米，其中北京地区14家。总体来看，公司购物中心运营管理业务已形成了一定的规模，在北京具有领先优势。
（二）影院运营管理业务
基于国内电影行业的蓬勃发展，在“平台+内容”发展思路的指导下，公司在依托公司购物中心资源优势、管理团队运营能力的基础上从事影院运营管理业
务。影院运营管理的主要业务收入来自于电影票房收入、卖品收入以及广告收入。目前公司旗下影院所在物业全部采用租赁方式取得，截止到2021年12月31日，公司旗下共有14家影城，94块屏幕，其中在北京有7家影城。
三、报告期经营策略及经营情况讨论分析
截至2021年12月31日，公司资产总额为129.77亿元人民币，归属于母公司的股东权益为71.20亿元人民币。2021年度，公司实现营业收入12.18亿元人民币，营业利润2216.75万元人民币。报告期内公司主要经营情况如下：
（一）聚焦购物中心核心主业，加强主营业务运管管理
2021年以来，国内疫情得到有效控制，购物中心行业整体经营情况逐渐恢复。但多点散发的疫情依然不利于购物中心的经营恢复，尤其是北京等区域性零星散发疫情对公司经营仍然产生一定影响。报告期内，公司坚持聚焦购物中心核心主业，密切关注新冠肺炎疫情的发展，在严格落实相关部门疫情防控要求的基础上，将各购物中心、影院门店在后疫情时代的经营恢复与提升作为工作重点。
1、营造安全的购物环境
报告期内，公司始终紧绷“疫情防控”这根弦，高度关注和重视疫情防控工作，落实“四方责任”，根据疫情发展情况及时更新并落实相关防疫制度与要求，坚决执行各项疫情防控措施，做细、做全各项疫情防控工作，要求相关部门高频次、全覆盖加强到店现场检查督导，重点关注测温验码、消毒情况、餐饮及冷链管理等重点环节，有序推进和维持购物中心的运营。
为向消费者营造安全的购物环境，保障各购物中心人身安全、设备安全、运营安全，公司持续组织安全责任人、安全管理人的安全培训，保证各项目开展全员安全教育培训并考核；做好突发事件的妥善处理与风险防控，开展突发应急事件的处置演练；坚持日常巡查、定期检查、专项检查，通过检查对存在的较大安全隐患监督整改确保运营安全。
2、提升购物中心运营管理能力
公司要求旗下购物中心继续以消费者需求为核心经营要素，关注消费需求与消费结构的变化，继续执行既定的三年调改计划并适时调整，聚焦重点门店，打造标杆门店，实施一店一策的策略，针对不同类型门店采取不同的管理措施。
在招商与商户管理方面，公司在报告期内加强空置与风险店铺的管理工作，建立经营预警机制，梳理识别风险租户，制定招商应对策略；加强重点品牌合作拓展，继续推进品牌资源库建设与品牌分级管控体系，依据目标客群消费需求适时调整经营定位、业态与品牌配置，提升消费者满意度；同时持续关注场内商户的需求与经营情况，提升商户满意度。在营销活动方面，公司通过紧抓重要营销节点、品牌联动营销、社群营销等方式带动商户销售额提升；并加速数字化会员运营平台的建设，通过会员分级维护、数据分析与管理等推进购物中心精准营销。报告期内，公司旗下购物中心统筹“司庆”和“超级会员日”活动，有效促进会员拓展及会员消费占比。通过洽谈多家品牌联发活动，以及“领养日”、中国移动联名权益等异业合作，引入优质营销资源。第四季度增加“爱购日”和“嗨吃节”两档联发活动，推进突发疫情的销售维稳和业绩恢复。在媒体推广上，推动各项目创新自媒体推广形式，将视频创作纳入常态化运营。报告期内，公司持续关注加强卖场品质与环境，着手提前蓄势改造，促进项目经营恢复与后续提升。推进盈利项目经营性改造、项目重新定位专项调改，通过优化卖场动线、业态调整、提升品牌级次的同时，提升改造区域的租金水平，持续提升项目竞争力。推进老旧项目外立面、停车场等区域的硬件改造，提升项目吸引力。
2021年，公司旗下购物中心客流、销售额、收缴率等经营数据相比去年同期逐渐回升，公司在租赁及物业管理板块实现主营业务收入8.46亿元，同比上升
16.03%。
3、提升影院运营管理能力
报告期内，在疫情防控常态化的背景下，影院行业仍然面临较大挑战。公司旗下影院坚决执行疫情防控相关要求，确保影院安全经营。公司进一步加强影院门店管控，围绕利润核心指标，提升盈利能力，夯实抗风险能力。在业务层面，公司通过市场宣传、开展会员活动、与购物中心互动性营销等途径，增进会员数量与用户粘度，提升票房收入；完善市场活动分析与复盘评估，强化影院营销能力；通过加强与卖品核心供应商的合作、调整卖品结构、整合广告资源管理等方式，强化非票业务管理，提升盈利能力；严格执行预算管理、绩效考评等相关制
度，加强费用控制，强化信息系统建设，着力降本增效。2021年公司院线业务实现营业收入1.15亿元，同比上升120.84%。
（二）围绕核心经营目标，梳理和优化管理体系
围绕核心经营目标与实际经营情况，公司深化加强内部控制制度与流程的执行、检查与更新，持续梳理并完善业务管理制度，优化职能分工与管理权责。报告期内，公司以业务为导向，整合运营部门管理体系，梳理建立标准工作流程，持续推行制度创新，提高管理效率。优化品牌分级、招商管理制度与标准、运营标准化系统建设、品质管理、能源与物业管理等多项管理制度，提升精细化管理水平。继续完善运管管理、报表管理等信息系统，用数据系统将管理制度落到实处，为业务提供数据支持与决策基础。
（三）完善人才储备，加强团队建设
2021年，公司继续坚持以业务发展为导向的人才培养体系，搭建干部管理梯队，关注后备梯队培养，完善各层级专业培训与人才培养体系，合理挖掘、开发、培养后备人才队伍，持续为总部各部门及各项目输出优质管理人才。报告期内，公司优化人力资源管理制度，构建内部人才发展通道，为公司管理体系提供有力保障。结合实际经营情况、岗位特点、业绩贡献等因素，公司持续优化考核激励体系，促进组织与员工共同成长。
四、公司发展战略及经营计划
（一）公司发展战略
公司自转型为社区型购物中心专业运营商后，始终以提升物业商业价值为核心，以满足顾客需求、增强顾客体验为导向，目前已拥有深厚的零售行业经验以及丰富的优质门店资源。公司未来仍将坚持轻资产战略理念，始终以提升旗下社区型购物中心运营管理为重点，继续发挥购物中心平台优势，积极推进内容创新，将内容运营作为购物中心核心能力的支撑点，促进购物中心平台与内容业态的融合式发展。
未来，公司继续通过购买、租赁、受托管理等多种方式，不断提升购物中心资产和店铺规模，以北京为核心拓展范围，积极寻求契机拓展新的发展区域，巩固提升现有成熟商圈，加快寻求新的发展区域。
（二）公司下一年度经营计划
1、充分认识疫情影响下的市场竞争格局和消费习惯变化，提高主营业务运营管理水平2022年初，国内疫情形势依然严峻复杂，局部突发疫情仍将对购物中心运营产生影响。公司将继续密切关注疫情发展，聚焦购物中心核心主业，购物中心在后疫情时代的经营恢复与提升仍然是下一年的工作重点。
在业务管理层面，公司将深化消费者需求研究，关注因疫情及新消费群体崛起带来的消费需求与消费结构变化对社区商业的影响，明晰购物中心定位与未来发展方向。加强“BHG Mall”品牌建设，提升品牌影响力。继续推进品牌资源库建设与品牌分级管控体系，加强战略品牌开发，分级分类重点引入，构建区域性品牌资源库，提高招商与商户管理能力。提高运营管控能力，整合公司现有资源，打造大运营体系。做好会员精细化运营，通过精准营销促进有效消费提升。提高物业管理服务水平和专业化能力，围绕目标客群需求提升购物中心运营品质。
在影院运营与管理业务方面，公司将优化管理体系与组织架构，做好精细化运营控制，强化放映、服务、质量管理，以提升非票收入作为销售核心，继续控制成本费用支出，着力降本增效。继续实施以利润为主线的考核激励管理机制，加强团队建设。
2、围绕顾客研究、解决空置、提高客流和会员销售占比等核心经营目标，梳理和优化管理体系
2022年，公司将按照经营需求，深化大运营概念，围绕顾客研究、解决空置、提高客流和会员销售占比等核心经营目标，持续梳理并完善招商管理、运营等业务管理体系，优化职能分工与管理权责，并将以业务为导向，持续完善运营相关的内部工作标准及管理流程，推动管理标准制度化、规范化，进一步提升精细化管理水平，提高管理效率。另外，公司将继续改善内部控制工作，加强关键节点控制，促进公司规范运作。
3、继续推进干部管理梯队建设，完善人才储备机制
2022年度，公司继续推进干部管理梯队建设，选拔并培养年轻后备干部，提升干部团队积极性和创新力。公司开展人才盘点项目，综合运用不同的评价方式挖掘选拔后备干部，扩大干部储备池。在后备干部培训方面，高度聚焦经营管理中的
专业提升点，完善各层级有针对性的专业培训与人才培养体系，从领导力、管理能力、专业能力等不同维度做培养提升，为实现公司经营发展聚势赋能。
北京华联商厦股份有限公司董事会
2022年4月29日