海南高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第四次会议通知于2020年8月14日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2020年8月25日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人，其中董事郭强先生因公出差，没有参加会议，其委托董事长曾国华先生出席会议并行使表决权；独立董事王丽娅女士因公出差，没有参加会议，其委托独立董事胡国柳先生出席会议并行使表决权。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
1、2020年半年度报告及其摘要
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
2、2020年半年度利润分配预案
2020年1-6月，公司（母公司）实现归属于母公司所有者的净利润为25,451,372.97元，公司期初未分配利润为257,642,046.41元，截至2020年6月30日，可供股东分配利润为283,093,419.38元。
为了更好的回报股东，与股东共享公司经营成果，考虑公司未来发展需要，公司董事会同意：以公司总股本988,828,300股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.50元人民币(含税)，共计分配利润49,441,415.00元，剩余未分配利润233,652,004.38元结转以后年度分配；不送红股，不以资本公积金转增股本。从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于2020年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
3、关于会计政策变更的议案
公司董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关规定和要求进行，变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，新收入准则的实施预计不会导致公司收入确认方式发生重大变化，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
4、关于召开2020年第二次临时股东大会的议案
公司董事会定于2020年9月18日（星期五）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2020年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《2020年半年度利润分配议案》。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2020年第二次临时
股东大会的通知》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
公司第七届董事会第四次会议决议。特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会2020年8月27日