海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
海南高速公路股份有限公司第七届董事会第七次会议通知于2021年8月16日以书面方式或邮件方式向全体董事发出，会议于2021年8月26日在公司8楼会议室召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长曾国华先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以记名投票方式，审议通过了如下议案：
一、2021年半年度报告及其摘要
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年半年度报告》《2021年半年度报告摘要》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、关于全面修订《会计制度》的议案
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、关于增补第七届董事会专门委员会委员的议案
为保证公司董事会专门委员会正常运作，公司董事会选举郝向丽女士为第七届董事会战略委员会委员、审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第七届董事会任期一致，其他委员会人员组成情况未发生变化。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《关于增补第七届董事会专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案
公司董事会同意续聘大华会计师事务所为公司2021年度财务审计和内控审计机构，聘期一年。公司支付大华会计师事务所2021年度审计和内控审计费用98万元，其中财务审计费用70万元，内控审计费用28万元。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的公告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、关于召开2021年第二次临时股东大会的议案
公司董事会定于2021年9月13日（星期一）采取现场会议和网络投票相结合方式召开2021年第二次临时股东大会，现场会议地点为公司7楼会议室，审议《关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案》。
具体内容详见今天刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。特此公告。
海南高速公路股份有限公司董 事 会2021年8月28日