证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2019-052转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一八年年度股东大会决议公告
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）、现场会议时间：2019年5月14日（星期二）下午3:00；
（2）、网络投票时间：2019年5月13日—5月14日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年5月14日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2019年5月13日下午3:00至2019年5月14日下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东33人，代表股份626,607,241股，占上市公司总股份的51.3267％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份587,455,427股，占上市公司总股份的48.1197％。通过网络投票的股东23人，代表股份39,151,814股，占上市公司总股份的3.2070％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东32人，代表股份56,680,664股，占上市公司总股份的4.6428％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份17,528,850股，占上市公司总股份的1.4358％。通过网络投票的股东23人，代表股份39,151,814股，占上市公司总股份的3.2070％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 2018年度董事会工作报告总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案2.00 2018年度监事会工作报告
总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案3.00 2018年度财务决算报告总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案4.00 2018年度利润分配预案总表决情况：
同意626,521,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9863％；反对85,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0137％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,595,064股，占出席会议中小股东所持股份的99.8490％；反对85,600股，
占出席会议中小股东所持股份的0.1510％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 2018年度报告全文及摘要总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案6.00 2018年度内部控制评价报告总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案7.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意626,600,841股，占出席会议所有股东所持股份的99.9990％；反对3,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0005％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,674,264股，占出席会议中小股东所持股份的99.9887％；反对3,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.0058％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案8.00 关于确认2018年度日常关联交易以及预计2019年度日常关联交易的议案总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议所有股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0055％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案9.00 关于申请2019年度授信额度的议案总表决情况：
同意626,598,641股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986％；反对8,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意56,672,064股，占出席会议中小股东所持股份的99.9848％；反对8,100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0143％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案10.00 关于开展外汇套期保值业务的议案总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案11.00 募集资金存放与使用情况的专项报告（2018年度）总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案12.00 关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案总表决情况：
同意620,301,940股，占出席会议所有股东所持股份的98.9937％；反对6,305,301股，占出席会议所有股东所持股份的1.0063％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意50,375,363股，占出席会议中小股东所持股份的88.8757％；反对6,305,301股，占出席会议中小股东所持股份的11.1243％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案13.00 关于会计政策变更的议案总表决情况：
同意626,603,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意56,676,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9929％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权3,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0055％。
议案14.00 关于为中鼎（香港）有限公司提供担保的议案总表决情况：
同意626,602,241股，占出席会议所有股东所持股份的99.9992％；反对5,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0008％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,675,664股，占出席会议中小股东所持股份的99.9912％；反对5,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0088％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案15.00 关于续聘会计师事务所的议案总表决情况：
同意621,243,240股，占出席会议所有股东所持股份的99.1440％；反对5,363,501
股，占出席会议所有股东所持股份的0.8560％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001％。
中小股东总表决情况：
同意51,316,663股，占出席会议中小股东所持股份的90.5365％；反对5,363,501股，占出席会议中小股东所持股份的9.4627％；弃权500股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0009％。
议案16.00 关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案总表决情况：
同意626,606,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意56,679,764股，占出席会议中小股东所持股份的99.9984％；反对900股，占出席会议中小股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。表决结果：上述议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 苏宇
3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2018年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2019年5月15日