证券代码：000887 证券简称：中鼎股份 公告编号：2020-065转债代码：127011 转债简称：中鼎转2
安徽中鼎密封件股份有限公司二〇一九年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，根据国务院办公厅《关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）文件精神，本次股东大会中小投资者单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员，单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）；
2、本次会议无否决或修改提案的情况；
一、会议召开情况
1、召开时间：
（1）、现场会议时间：2020年7月7日（星期二）下午3:00；
（2）、网络投票时间：2020年7月7日；
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日上午9:30—11:30，下午1:00-3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年7月7日上午9:15至下午3:00的任意时间。
2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区中鼎股份研发大楼董事会会议室
3、会议召集：公司董事会
4、会议方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式
5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东30人，代表股份549,052,042股，占上市公司总股份的44.9735％。 其中：通过现场投票的股东8人，代表股份515,189,531股，占上市公司总股份的42.1998％。 通过网络投票的股东22人，代表股份33,862,511股，占上市公司总股份的
2.7737％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东28人，代表股份35,579,675股，占上市公司总股份的2.9144％。 其中：通过现场投票的股东6人，代表股份1,717,164股，占上市公司总股份的
0.1407％。
通过网络投票的股东22人，代表股份33,862,511股，占上市公司总股份的
2.7737％。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
议案1.00 2019年度董事会工作报告总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案2.00 2019年度监事会工作报告
总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案3.00 2019年度财务决算报告总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案4.00 2019年度利润分配预案总表决情况：
同意548,933,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9784％；反对118,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,460,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.6661％；反对118,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.3339％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案5.00 2019年度报告全文及摘要总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案6.00 2019年度内部控制评价报告总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案7.00 关于补充确认2019年年度日常关联交易的议案总表决情况：
同意36,482,452股，占出席会议所有股东所持股份的99.8063％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.1937％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案8.00 募集资金存放与使用情况的专项报告（2019年度）总表决情况：
同意548,891,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9707％；反对160,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0293％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,418,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.5481％；反对160,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.4519％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案9.00 关于修订《公司章程》的议案总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案10.00 关于会计政策变更的议案总表决情况：
同意548,981,242股，占出席会议所有股东所持股份的99.9871％；反对70,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0129％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,508,875股，占出席会议中小股东所持股份的99.8010％；反对70,800股，占出席会议中小股东所持股份的0.1990％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00 关于续聘会计师事务所的议案总表决情况：
同意548,943,742股，占出席会议所有股东所持股份的99.9803％；反对108,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0197％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意35,471,375股，占出席会议中小股东所持股份的99.6956％；反对108,300股，占出席会议中小股东所持股份的0.3044％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案12.00 关于选举公司非独立董事的议案总表决情况：
12.01.候选人：选举夏鼎湖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:534,109,999股
12.02.候选人：选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:534,093,996股
12.03.候选人：选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案
同意股份数:534,093,999股
12.04.候选人：选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:533,897,297股
中小股东总表决情况：
12.01.候选人：选举夏鼎湖先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:20,637,632股
12.02.候选人：选举夏迎松先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:20,621,629股
12.03.候选人：选举马小鹏先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:20,621,632股
12.04.候选人：选举易善兵先生为公司第八届董事会非独立董事候选人的议案同意股份数:20,424,930股议案13.00 关于选举公司独立董事的议案总表决情况：
13.01.候选人：选举翟胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:534,362,080股
13.02.候选人：选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:534,362,077股
13.03.候选人：选举黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:534,362,077股
中小股东总表决情况：
13.01.候选人：选举翟胜宝先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:20,889,713股
13.02.候选人：选举魏安力先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:20,889,710股
13.03.候选人：选举黄攸立先生为公司第八届董事会独立董事候选人的议案同意股份数:20,889,710股
议案14.00 关于选举公司非职工监事的议案总表决情况：
14.01.候选人：选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案同意股份数:534,013,498股
14.02.候选人：选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案同意股份数:534,253,096股
中小股东总表决情况：
14.01.候选人：选举潘进军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案同意股份数:20,541,131股
14.02.候选人：选举杨精军先生为公司第八届监事会股东代表监事的议案同意股份数:20,780,729股表决结果：上述议案经与会股东表决通过。会上独立董事宣读了《第七届董事会独立董事2019年度述职报告》。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所
2、见证律师：束晓俊 方娟
3、结论性意见：见证律师认为，中鼎股份本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、安徽中鼎密封件股份有限公司2019年年度股东大会决议；
2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2019年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
安徽中鼎密封件股份有限公司
董 事 会2020年7月8日