欢瑞世纪联合股份有限公司关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年1月6日召开的第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》。现将相关事项公告如下：
一、变更审计机构的情况说明
公司原审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）在执业过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地完成了各项工作。鉴于天健事务所已连续六年为公司提供审计服务，为保持公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司战略发展需要，经综合考虑，公司拟聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运事务所”）为公司2019年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，并提请股东大会授权公司管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
公司已就变更审计机构事项与天健事务所进行了事先沟通，天健事务所已充分知悉本事项。天健事务所在为公司提供审计服务期间，勤勉、尽责、切实履行了审计机构应尽的职责，公司对天健事务所多年来的辛勤工作表示诚挚的感谢！
二、拟聘审计机构的基本情况
名称：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）
统一社会信用代码：91110102089661664J
成立时间：2013年12月13日
类别：特殊普通合伙企业
执行事务所合伙人：祝卫
主要经营场所：北京市西城区车公庄大街9号院1楼1号门7-8层
经营范围：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训、资产评估；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
资质情况：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书以及证券、期货业务资格，能够独立对公司财务情况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。
三、本次变更履行的决策程序
经与天健事务所协商、沟通本次变更事项，其明确知悉本事项并确认无异议。经公司
董事会审计委员会审核与提议，公司于2020年1月6日召开第八届董事会第二次会议审议通过了《关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的议案》，同意聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构，并同意提交公司2020年第一次临时股东大会审议。
四、独立董事事前认可意见和独立意见
（一）独立董事事前认可意见
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次变更审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构；同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。
（二）独立董事独立意见
经审议，我们认为：中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，此次变更审计机构的决策程序合法、合规。
我们一致同意公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构变更为中天运会计师事务所（特殊普通合伙），并将本议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会审计委员会意见
经核查，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务审计从业资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求，本次变更审计机构符合公司战略发展和年度审计需要，符合相关法律、法规规定，不会影响公司财务报告的审计质量，不会损害公司和全体股东的合法权益。为保证公司审计工作的顺利进行，我们一致同意变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构；同意将该议案提交公司董事会审议，在董事会审议通过后提请股东大会审议。
五、备查文件
（一）公司第八届董事会第二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第二次会议决议；
（三）独立董事关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的事前认可意见；
（四）独立董事关于公司第八届董事会第二次会议相关事项的独立意见。
（五）第八届董事会审计委员会关于变更公司2019年度财务报告和内部控制有效性审计机构的意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二〇年一月六日