欢瑞世纪联合股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事会第三次会议。会议通知于2020年1月15日以电子邮件、短信、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2020年1月20日10:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以书面传签方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名，无缺席会议和委托他人出席会议的董事。
（四）会议由公司董事长钟君艳女士主持。公司监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于同意欢瑞世纪联合股份有限公司增设募集资金专项账户的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
根据中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》等规定，本公司同意将下列账户新增设立为募集资金存储与使用的专项账户。
开户银行名称：浙商银行金华分行营业部
账户：3380 0200 1012 0100 0628 08
（二）审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司董事会授权管理层办理与开户银行、独立财务顾问签订募集资金三方监管协议等具体事宜。
（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第八届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。该议案的详细内容请见刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。
三、备查文件
第八届董事会第三次会议决议。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二〇年一月二十日