证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2023-16
欢瑞世纪联合股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）本次会议是欢瑞世纪联合股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第三次会议。会议通知于2023年4月7日以电子邮件、微信等方式送达各位董事。
（二）本次会议于2023年4月19日下午3:00在北京市朝阳区朝阳公园南路10号院骏豪中央公园广场A1座10层1004室以现场会议方式召开。
（三）本次会议应到董事5名，实到董事5名。
（四）会议由公司董事长赵枳程先生主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。
（五）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2022年度经营工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
与会董事认真听取了《2022年度经营工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2022年度公司各方面的工作及取得的成果。
（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
公司独立董事贾杰先生、张巍女士向公司提交了独立董事述职报告，并将在公司2022年度股东大会上述职，《2022年度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2022年度财务决算报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（四）审议通过了《关于2022年度不实施利润分配和公积金转增股本预案的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，公司2022年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润17,950,625.87元，其中母公司实现归属于上市公司股东的净利润-86,632,799.54元。截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-590,630,434.94元，其中母公司累计可供分配利润为-606,689,890.19元。 报告期末合并报表和母公司报表可供分配利润均为负数，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2022年度不实施利润分配，也不实施公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见，董事会编制了《关于2022年度拟不进行利润分配专项说明的公告》。
以上说明文件的详细内容与本公告同日刊载于巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（五）审议通过了《2022年年度报告全文及其摘要》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2022年年度报告全文》详细内容将与本公告同日刊载在巨潮资讯网，《2022年年度报告摘要》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2022年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详情请见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。
该议案的详细内容刊载于巨潮资讯网。
（七）审议通过了《2022年度社会责任报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（八）审议通过了《关于2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022
年度报告相关事项的独立意见》。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（九）审议通过了《关于业绩承诺有关事项的风险提示说明》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十）审议通过了《关于公司2022年度计提资产减值准备的议案》，表决结果为：
5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
独立董事发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。
该议案详细内容刊载于巨潮资讯网。
（十一）审议通过了《关于2023年度高级管理人员薪酬方案的议案》，表决结果
为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
董事会认为公司制定的高级管理人员的薪酬方案符合相关规定，符合公司的实际情况。
（十二）审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
鉴于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，为保持公司审计工作的连续性，建议续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务报告和内部控制有效性的审计机构。
公司独立董事对本议案进行了事前许可并发表了独立意见，详见同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见》。
该议案尚须提交公司2022年度股东大会审议。
（十三）审议通过了《2023年第一季度报告》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
《2023年第一季度报告全文》的详细内容将与本公告同日刊载于巨潮资讯网，《2023年第一季度报告正文》的详细内容将与本公告同日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网。
（十四）审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》，表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权，该议案获得表决通过。
公司决定于2023年5月15日召开2022年度股东大会，详情请见与本公告同日刊
载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网上的《关于召开2022年度股东大会的通知》。
三、备查文件
（一）第九届董事会第三次会议决议；
（二）独立董事关于2022年度报告相关事项的独立意见。
特此公告。
欢瑞世纪联合股份有限公司董事会
二〇二三年四月十九日