广州东凌国际投资股份有限公司第六届董事会第六十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州东凌国际投资股份有限公司(以下简称“东凌国际”或“公司”)第六届董事会第六十二次会议的会议通知于2019年8月31日以邮件方式发出,会议于2019年9月3日下午以通讯方式召开,本次会议应参加董事9人,实际参加会议董事9人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过了下列议案:
一、关于子公司会计估计变更的议案
内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于子公司会计估计变更的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于前期会计差错更正的议案
内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《广州东凌国际投资股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
公司独立董事对本议案发表了独立意见。
表决结果:9票同意、0票反对、0票弃权。特此公告。
广州东凌国际投资股份有限公司董事会
2019年9月3日