亚钾国际投资(广州)股份有限公司
第七届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第九次会议的会议通知于2020年10月25日以邮件方式发出,会议于2020年10月28日下午以通讯方式召开,本次会议应参加董事8人,实际参加会议董事8人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经全体与会董事认真审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于公司《2020年第三季度报告》正文及正文的议案
内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2020年第三季度报告全文》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2020年第三季度报告正文》。
表决结果:8票同意、0票反对、0票弃权。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司董事会
2020年10月28日