亚钾国际投资(广州)股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十四次会议的会议通知于2022年4月25日以邮件方式发出,会议于2022年4月28日上午以通讯方式召开。会议由监事会主席康鹤先生主持。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经全体与会监事认真审议和表决,审议通过下列议案:
一、关于《2022年第一季度报告》的议案
经审核,监事会认为:董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《亚钾国际投资(广州)股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
二、关于修订《监事会议事规则》的议案
具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《监事会议事规则》(2022年4月)。
表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。
本议案尚需提交公司2022年第三次临时股东大会审议。
特此公告。
亚钾国际投资(广州)股份有限公司监事会2022年4月28日