河南双汇投资发展股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年10月14日向公司全体董事发出召开第七届董事会第三十一次会议的通知。
(二) 董事会会议于2020年10月24日在双汇大厦会议室以现场表决结合通讯表决的方式召开。
(三) 董事会会议应到董事8人，实到董事8人。
(四) 董事会会议由董事长万隆先生主持，监事和高级管理人员列席本次会议。
(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
(一) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年第三季度报告》。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第三季度报告正文》和《河南双汇投资发展股份有限公司2020年第三季度报告全文》。
(二) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司2020年前三季度利润分配预案》。
2020年前三季度公司合并报表实现归属于母公司净利润4,938,309,156.77元，加上截至2020年第三季度末的剩余年初未分配利润6,292,087,910.14元，截至
2020年第三季度末合并报表未分配利润为11,230,397,066.91元。本次利润分配预案如下：
拟以公司现有总股本3,464,661,213股为基数，向全体股东按每10股派6.4元(含税)的比例实施利润分配，共分配利润2,217,383,176.32元，尚余9,013,013,890.59元作为未分配利润留存。本次利润分配不送红股，也不进行资本公积金转增。
本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则相应调整每股现金分红金额。
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和《公司未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等规定。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚待提交公司股东大会审议。
(三) 会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2020年11月13日召开2020年第二次临时股东大会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《河南双汇投资发展股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
(一) 第七届董事会第三十一次会议决议；
(二) 独立董事意见；
(三) 深圳证券交易所要求的其他材料。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司
董事会2020年10月28日