河南双汇投资发展股份有限公司
二○一一年年度报告
河南双汇投资发展股份有限公司
二O一二年二月
第一节 重要提示及目录
重 要 提 示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
公司董事长张俊杰先生、财务总监胡兆振先生、财务部经理马金铎先生声明:保
证本年度报告中财务报告的真实、完整。
目 录
第一节 重要提示及目录………………………………………………….1
第二节 公司基本情况简介……………………………………………….2
第三节 会计数据和业务数据摘要……………………………………….3
第四节 股本变动及股东情况…………………………………………….5
第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况……………………….9
第六节 公司治理结构…………………………………………………….14
第七节 股东大会情况简介……………………………………………….25
第八节 董事会报告……………………………………………………….26
第九节 监事会报告……………………………………………………….40
第十节 重要事项………………………………………………………….42
第十一节 财务报告………………………………………………………….51
第十二节 备查文件目录…………………………………………………….147
第二节 公司基本情况简介
1、公司法定中文名称:河南双汇投资发展股份有限公司
公司法定英文名称:Henan Shuanghui Investment & Development Co.,Ltd.
公司法定英文名称缩写:Shuanghui
2、公司法定代表人:张俊杰
3、公司董事会秘书:祁勇耀 证券事务代表:梁永振
联系电话:(0395)2676158 联系电话:(0395)2676530
电子信箱: 0895@shuanghui.net 电子信箱: lyz1632@tom.com
联系地址:河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦 3 层
传 真:(0395)2693259
4、公司注册及办公地址:河南省漯河市双汇路 1 号双汇大厦
邮政编码:462000
公司国际互联网网址:http://www.shuanghui.net
电子信箱: 0895@shuanghui.net
5、公司选定的信息披露报纸:《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和《证
券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站:http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点:公司证券部
6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:双汇发展
股票代码:000895
7、其他有关资料
(1)公司变更注册登记日期:2011 年 11 月 10 日
公司变更注册登记地点:河南省工商行政管理局
(2)企业法人营业执照注册号:410000400000705
(3)税务登记号码:国税豫字 41110070678701X 号
(4)组织机构代码:70678701-X
(5)公司聘请的会计师事务所名称:信永中和会计师事务所
办公地址:北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 2 层
第三节 会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度利润总额及构成(单位:人民币元 合并报表)
营业利润 699,732,785.02
利润总额 803,073,519.94
归属于上市公司股东的净利润 564,893,042.07
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 485,791,655.06
经营活动产生的现金流量净额 1,000,746,646.84
注:扣除非经常性损益项目和涉及金额:
①非流动资产处置损益: -6,744,977.46 元;
②计入当期损益的政府补助: 105,355,285.94 元;
③企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资
单位可辨认净资产