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鞍钢股份:关于拟续聘任会计师事务所的公告 下载公告
公告日期:2020-03-28

证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2020-020

鞍钢股份有限公司关于拟续聘任会计师事务所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、拟续聘任会计师事务所事项的情况说明

鞍钢股份有限公司(以下简称“公司”)自2018年度起聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“信永中和”)为公司年度财务和内部控制审计机构。在过去的审计服务中,信永中和认真履行其审计职责,能够独立、客观、公正的评价公司财务状况和经营成果,表现出良好的职业操守和专业能力,满足公司审计工作要求。为保持审计工作的连续性和稳定性,公司董事会提请公司股东大会续聘信永中和为公司2020年度审计师,任期自2019年度股东大会批准之日起,至2020年度股东大会召开时止。

2020年度审计费用共计500万元(含税),其中年度财务报告审计费用430万元(含税),内部控制审计费70万元(含税)。

信永中和具备证券、期货相关业务从业资格,具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力,与公司和公司关联人无关联关系,不影响在公司事务上的独立性,不会损害公司中小股东利益。信永中和不是失信被执行人。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

1.机构信息信永中和最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所,至今已有30多年的历史。2000年,信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立,2012年,信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所。注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层,注册资本:

3,600万元。

信永中和具有以下从业资质:

(1)财政部颁发的《会计师事务所执业证书》;

(2)首批获准从事金融审计相关业务;

(3)首批获准从事H股企业审计业务;

(4)军工涉密业务咨询服务安全保密资质。

信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所,建立了完备的质量控制制度和内部管理制度,从事过大量各类证券服务业务,拥有一支经验丰富的专业队伍。信永中和总部位于北京,并在深圳、上海、成都、西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、福州、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥和郑州等地设有23家境内分所。

信永中和已加入ShineWing International(信永中和国际)会计网络,为 ShineWing International 的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本会计师土事务所,在香港、新加坡、日本、澳大利亚、巴基斯坦、埃及、马来西亚、英国、印度、印度尼西亚、德国、台

湾、泰国设有 13 家境外成员所(共计 56 个办公室)。ShineWingInternational 目前在 International Accounting Bulletin(国际会计公报,简称 IAB)公布的国际会计机构全球最新排名位列第 19 位。2.人员信息截止2020年2月29日,信永中和合伙人(股东)228人,注册会计师1679人(2018年末为1522人)。从业人员数量5331人,从事过证券服务业务的注册会计师超过800人。

拟签字项目合伙人:范建平,中国注册会计师,自2005年开始从事注册会计师业务以来,为多家上市公司提供过年报审计和并购重组审计以及IPO 改制审计等证券相关服务业务。未在其他单位兼职。拟签字注册会计师:付羊意,中国注册会计师,2013年开始从事注册会计师业务以来,至今为八一钢铁、攀钢钒钛、发蓝股份等公司提供过年报审计和重大资产重组审计等证券业务。未在其他单位兼职。3.业务信息信永中和 2018年度业务收入为173,000万元,其中,审计业务收入为144,600万元,证券业务收入为59,700万元。截止2020年2月29日,信永中和上市公司年报审计项目370个(含港股),其中,A股项目289个、H股项目13个,A+H项目9个,A+B项目4个,B股项目1个,港股项目(不含H股)54个。

信永中和服务的上市公司涉及多个行业,在钢铁行业服务的客户有:

山东钢铁股份有限公司、攀钢钒钛股份有限公司。

4.执业信息

信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》

对独立性要求的情形。拟签字项目合伙人范建平、质量控制复核人黄迎、拟签字注册会计师付羊意不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形,近三年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施。5.诚信记录近三年,信永中和受到证券监管部门行政处罚一次、行政监管措施六次,无刑事处罚和自律监管措施。6.投资者保护能力2018年度,信永中和职业责任保险累计赔偿限额15,000万元。截止2019年12月31日,职业风险金余额18,590万元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1.审计委员会履职情况公司于 2020 年 3 月27日召开的第八届董事会审计委员会2020年第一次会议讨论通过聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2019年度审计师的意见。审计委员会认为:信永中和会计师事务所在为公司提供审计服务的过程中,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力,审计委员会对信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)在对公司2019年度会计报表审计工作表示满意。因此,建议董事会提请股东大会聘用信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计师,聘期自2019

年度股东大会结束之日起,至2020年度股东大会召开时止。

2.独立董事的事前认可情况和独立意见公司独立董事均就此事项出具了事前认可意见,并发表独立意见如下:

(1)信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券业从业资格,为公司出具的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的财务状况和经营成果,具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。

(2)续聘聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2020年度审计师有利于保障公司审计工作的质量,有利于保护公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。

(3)同意续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计师,并同意将该事项提交股东大会审议。

3.董事会表决情况

公司于2020年3月27日召开了第八届董事会第二十一次会议,会议以8票同意,0票反对,0票弃权的表决结果,审议通过了《关于聘任信永中和担任公司2020年度审计师的议案》。该事项尚须提交公司 2019年度股东大会审议。

四、报备文件

1.董事会决议;

2.审计委员会履职的证明文件;

3.独立董事签署的事前认可和独立意见;

4.拟聘任会计师事务所营业执业证照,主要负责人和监管业务联

系人信息和联系方式,拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式;5.深交所要求的其他文件。

鞍钢股份有限公司

董事会2020年3月27日


  附件:公告原文
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