本年度公司监事会依照《公司法》与本公司章程,认真履行职责,维护股东和公司的合法权益。
1. 监事会会议情况
2019年度,公司监事会出席股东大会1次,列席董事会会议5次,召开监事会会议5次。在充分了解公司生产经营重大决策及实施过程情况的基础上,独立提出意见和建议。
2. 公司治理运作监督情况
2019年度,公司监事会对公司运作是否符合《公司法》等有关法律法规及本公司章程情况进行了监督,对公司的关联交易进行监督。监事会对报告期内的监督事项无异议。
公司监事会对下列事项发表独立意见:
(1)经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
(2)本年度公司依法运作,有完善的内部控制制度,决策程序合法,未发现有违规行为。
序号 | 会议届次 | 召开日期 | 会议议案名称 |
1 | 第七届监事会第十二次会议 | 2019年3月18日 | 1.通过《2018年度监事会工作报告》。 2.通过《关于2018年度监事酬金的议案》。 3.通过《关于提名第八届监事会股东代表监事候选人的议案》。 4.通过《2018年度报告及其摘要》。 5.通过《2018年度内部控制评价报告》。 |
2 | 第七届监事会第十三次会议 | 2019年4月29日 | 1.通过2019年第一季度报告全文及正文。 |
3 | 第八届监事会第一次会议 | 2019年5月28日 | 1.通过《关于选举公司第八届监事会主席的议案》。 |
4 | 第八届监事会第二次会议 | 2019年8月30日 | 1.通过《2019年半年度报告及其摘要》。 2.通过《关于公司会计政策变更的议案》。 |
5 | 第八届监事会第三次会议 | 2019年10月29日 | 1.通过2019年第三季度报告全文及正文。 |
(3)未发现公司董事、高级管理人员执行职务时违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
(4)公司财务报告真实反映了公司的财务状况和经营成果。
(5)公司收购资产交易价格公允,未发现内幕交易,未发现损害部分股东权益或造成公司资产流失的情形。
(6)公司本年度在生产经营中,日常持续性关联交易及其它关联交易皆是公平的,未发现内幕交易,未发现损害公司利益的情形。
鞍钢股份有限公司
监事会2020年3月27日