现代投资股份有限公司第七届董事会第四十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开的情况
现代投资股份有限公司第七届董事会第四十二次会议于 2020年8月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知及相关会议文件已于2020年8月18日以通讯方式送达各位董事。会议应参与表决董事6人，实际参与表决董事6人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了公司2020年半年度报告全文及摘要
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
（二）逐项审议通过了关于修订公司部分管理制度的议案
1.股东大会议事规则
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此规则尚需提交股东大会审议。
2.董事会议事规则
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
此规则尚需提交股东大会审议。
3.董事会战略委员会工作制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
4.董事会审计委员会工作制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
5.董事会提名委员会工作制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
6.董事会薪酬与考核委员会工作制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
7.独立董事制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。此制度尚需提交股东大会审议。
8.总经理工作条例
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
9.募集资金管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。此制度尚需提交股东大会审议。
10.内幕信息知情人管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过
11.关联交易管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。此制度需提交股东大会审议通过。
12.信息披露管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
13.重大信息内部报告制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
14.投资者关系管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
15.股权管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
16.对外担保管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。此制度尚需提交股东大会审议。
17.年报信息披露重大差错责任追究制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
18.投资管理办法
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
19.投资项目后评价管理办法
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
20.战略规划管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
21.全面预算管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
22.财务会计制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
23.融资管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
24.人力资源规划管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
25.内部审计管理制度
表决结果：赞成6票，反对0票，弃权0票，表决通过。
三、备查文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
2.深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会2020年8月27日