证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2019-股-003
航天科技控股集团股份有限公司2019年度第二次临时股东大会决议公告
一、会议召开的基本情况
特别提示：
本次股东大会未出现否决提案的情形，亦未涉及变更以往股东大会决议。
1.会议召开时间
现场会议时间：2019年9月17日（周二）14:30网络投票时间：2019年9月16日至2019年9月17日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年9月17日9:30至11:30，13:00时至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2019年9月16日15:00至2019年9月17日15:00期间的任意时间。
2.股权登记日
2019年9月11日
3.会议召开地点
北京市丰台区海鹰路1号院1号楼航天海鹰科技大厦第一会议室
4.召开方式
现场投票及网络投票相结合的方式
5.召集人
本公司董事会
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
6.主持人
董事长徐涛
7.会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。
8.会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代理人共12名,代表股份182,086,240股，占公司有表决权股份总数的29.6465%（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人4名，代表股份数181,984,135股，占公司有表决权股份总数29.6299%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东及股东代理人8人，代表股份数102,105股，占公司有表决权股份总数的0.0166%。
出席本次股东大会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司5%以上股份以外的股东）共10名，代表股份数9,893,634股，占公司股份总数的1.6108%。
9.其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师参加了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，全部议案均获得出席本次会议的股东或其代理人所持表决权股份总数的2/3以上通过。表决结果如下：
1.《关于公司符合配股条件的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃
权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
2.《关于公司2019年配股方案的议案》。
（1）本次发行股票的种类和面值
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（2）配股基数、比例和数量
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,026,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9670%；反对票60,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,833,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3935%；反对票60,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的
0%。
（3）配股价格和定价原则
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,026,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9670%；反对票60,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,833,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3935%；反对票60,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（4）配股的配售对象
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（5）募集资金的用途
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,026,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9670%；反对票60,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,833,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3935%；反对票60,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（6）募集资金专项储存账户
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（7）发行时间
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（8）承销方式
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（9）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（10）本次配股决议的有效期限
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
（11）本次配股的上市流通
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
3.《关于航天科技控股集团股份有限公司2019年配股公开发行证券预案的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,026,235股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9670%；反对票60,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,833,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3935%；反对票60,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
4.《关于2019年度配股募集资金使用可行性分析报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,026,235
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9670%；反对票60,005股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0330%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,833,629股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.3935%；反对票60,005股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.6065%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
5.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
6.《关于2019年度配股公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105
股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
7.《关于保障公司配股摊薄即期回报措施切实履行的承诺的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
8.《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次配股具体事宜的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
9.《关于公司未来三年股东回报规划（2019年-2021年）的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,079,135股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9961%；反对票7,105股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0039%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。中小投资者表决单独计票情况：同意票9,886,529股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9282%；反对票7,105股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0718%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
10.《关于修改公司章程的议案》。
经过现场投票结合网络投票，表决情况如下：同意票182,067,035股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9895%；反对票19,205股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0105%；弃权票0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%。
中小投资者表决单独计票情况：同意票9,874,429股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.8059%；反对票19,205股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.1941%；弃权票0股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称
北京国枫律师事务所
2.律师姓名
李大鹏、何 敏
3.律师见证意见
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程
的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1.航天科技控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议；
2.北京国枫律师事务所关于航天科技控股集团股份有限公司2019年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇一九年九月十八日