航天科技控股集团股份有限公司
总经理工作细则
（经第七届董事会第三次会议审议通过）
第一条 总经理及公司其他高级管理人员任职资格应当具备下列条件：
（一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营管理能力；
（二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统揽全局的能力；
（三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通本行业、熟悉多种行业的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规；
（四）诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道；
（五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。
第二条 总经理对董事会负责，向董事会报告工作，董事会闭会期间向董事长报告工作，总经理按照《公司章程》行使职权。
第三条 副总经理、财务总监、总经理助理受总经理委托分管相关工作。
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，与其他高级管理人员相互协调配合负责所主管的各项工作，并承担相应的责任；
（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；
（五）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（六）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；
（七）总经理交办的其它事项。
第四条 总经理办公会议采取总经理负责制，在以下情形时及时召开：
（一）总经理认为必要时；
（二）其他副总经理提议时。
第五条 总经理办公会议由总经理主持召开，参加人员为：
总经理、财务总监、副总经理、总经理助理及总经理指定的其他人员。公司董事、监事、董事会秘书、总法律顾问可列席会议。
第六条 总经理办公会职权包括：
（一）根据公司党委会前置研究讨论后的意见，行使职权：
1.年度工作会、领导干部大会上代表公司作报告；
2.决定公司本级发起的重大科技创新项目立项（金额在300万元（含）以上）；
3.对外技术引进（金额在500万元（含）以下）。
（二）决定聘任除需公司党委推荐以外的相关人员。
（三）以公司的名义印发的重要规章制度和文件。
（四）所属子、分公司及事业部年度经营业绩考核及奖
惩。
（五）本部年度《合规供应商名录》的确定及调整。
（六）重大法律纠纷事宜。
（七）重大审计、风控事宜。
（八）公司重大经济合同签订（金额在1000万元以上）。
（九）单笔固定资产投资额度大于100万元且小于300万元（含）的项目。
（十）公司本部科技创新、资本运作类涉及公司商业秘密的采购业务。
（十一）计提资产减值：公司年度计提资产减值准备（占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例在10%以下或绝对金额不超过100万元的事项）。
（十二）资产核销：核销单项50万元（含）以下资产损失。
（十三）债务重组：单项债务重组公司损失金额超50万元（含）以下资产损失。
（十四）预算内单笔1000万元以上的流动资金运用。
（十五）法律、行政法规、《公司章程》规定和董事会授权行使的其他职权。
第七条 总经理办公会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。
第八条 总经理应及时向董事会和监事会报告工作，报告内容包括但不限于：
（一）公司经营计划实施情况和生产经营中存在的问题
及对策；
（二）公司经营情况、财务状况等事项；
（三）公司董事会会议决议执行情况；
（四）公司重大合同签订和执行情况；
（五）重大投资项目和进展情况；
（六）资金运用和盈亏情况；
（七）对公司经营发展可能产生重大影响的法规、政策；
（八）董事会授权的其他事项的实施情况以及总经理认为需要报告的事项。
第九条 本细则未尽事宜，或与法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定不一致时，以法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定为准。
第十条 本细则由公司董事会负责解释、修订。
第十一条 本办法自董事会审议通过之日起实施，第五届第五十八次（临时）会议审议通过的《航天科技控股集团股份有限公司总经理工作细则》同时废止。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年七月二十二日