证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2022-董-009
航天科技控股集团股份有限公司第七届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。
航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第四次（临时）会议通知于2022年7月29日以通讯方式发出，会议于2022年8月2日以现场结合通讯的表决方式召开，王胜先生与由立明先生以通讯方式出席会议，其余董事现场出席。会议应表决的董事8人,实际参加表决的董事8人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任郭琳瑞先生为公司总经理的议案》。
同意聘任郭琳瑞先生为公司总经理，任期至本届董事会届满为止，后附履历。袁宁先生不再担任公司总经理。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：
郭琳瑞先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任张妮女士为公司财务总监的议案》。同意聘任张妮女士为公司财务总监，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：
张妮女士具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任司敬先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任司敬先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：
司敬先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任钟敏先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任钟敏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如
下：
钟敏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了《关于聘任郭禄鹏先生为公司副总经理的议案》。
同意聘任郭禄鹏先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满为止。后附履历。
公司独立董事由立明、栾大龙、王清友对该事项发表独立意见如下：
郭禄鹏先生具备法律、行政法规、规范性文件所规定的上市公司相关人员的任职资格,具备履行相关职责所必需的工作经验,符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等规定的条件,且聘任程序合法、有效。同意对其的聘任。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
六、备查文件
1.第七届董事会第四次（临时）会议决议。
2.独立董事关于第七届董事会第四次（临时）会议相关议案的独立意见。
特此公告。
航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二二年八月三日
郭琳瑞先生履历
郭琳瑞，男，1979年12月出生，清华大学仪器科学与技术专业博士学位，中共党员，研究员。
历任北京自动化控制设备研究所五室工程师、副主任、计划处副处长、产业处副处长、产业处处长、所长助理兼产业处处长、所长助理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部副部长，兼任北京星航机电装备有限公司董事，北京航星机器制造有限公司董事，航天科工智能机器人有限责任公司董事等职务。
郭琳瑞先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
张妮女士履历
张妮，女，1982年9月出生，中央民族大学工商管理硕士学位，中共党员，正高级高级会计师，中国注册会计师。
历任鼎新立会计师事务所审计部项目经理，北京中润达会计师事务所审计部项目经理，中国诚通控股集团诚通国际投资有限公司欧洲商业开发投资管理中心财务部副经理，航天科工海鹰集团有限公司财务部副部长、战略与投资部副部长、财务部部长等职务，中国航天科工飞航技术研究院财务部财务处长。
现任航天科技控股集团股份有限公司财务总监、董事会秘书。
张妮女士未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
司敬先生履历
司敬，男，1979年11月出生，北京理工大学项目管理专业硕士，中共党员，研究员。
历任航天三院三十三所北京航天万新科技有限公司综合管理部副主任，航天科工惯性技术有限公司综合管理部副主任，航天科技控股集团股份有限公司办公室副主任、运营管理部部长，航天海鹰机电技术研究院有限公司副总经理，三〇四所副所长、航天科工智能运筹与信息安全研究院（武汉）有限公司董事。现任航天科技控股集团股份有限公司副总经理。
司敬先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
钟敏先生履历
钟敏，男，1981年1月出生，南京航天航空大学导航、制导与控制专业硕士，中共党员，高级工程师。
历任北京自动化控制设备研究所四室设计员、市场部项目经理，中国航天科工飞航技术研究院产业发展部产业项目处助理员、副处长、处长，航天科技控股集团股份有限公司总经理助理。现任航天科技控股集团股份有限公司党委委员、副总经理。
钟敏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。
郭禄鹏先生履历
郭禄鹏，男，1981年5月出生，中央财经大学工商管理专业硕士，中共党员，高级工程师、美国注册管理会计师。
历任北京星航机电装备有限公司工艺员、生产处助理员、计划部助理员，北京智信绿能科技有限公司副总经理，航天科工海鹰集团有限公司电力电气事业部市场副总监，航天科工海鹰集团市场部副部长。现任航天科技控股集团股份有限公司时空事业部总经理。
郭禄鹏先生未持有本公司股票，其与本公司实际控制人及其关联方不存在关联关系，与本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在亲属关系，其不存在不得提名为高级管理人员的情形，最近三年没有受过中国证监会及证券交易所纪律处分，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不属于“失信被执行人”，符合《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定的任职资格。