股票简称：云内动力 股票代码：000903 编号：2022—009号
昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
昆明云内动力股份有限公司六届董事会第三十二次会议于2022年3月29日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于2022年3月19日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：
1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，按照监管部门的相关要求，公司董事会根据2021年工作情况审议通过了《2021年度董事会工作报告》，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。
公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，述职报告具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《2021年投资情况及2022年投资计划报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
4、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号—业务办理》
之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2021年年度报告》。《2021年年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。
5、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。《2021年度财务决算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。
6、审议通过了《2022年度财务预算报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。在对2021年各项工作进行全面总结、系统分析的基础上，公司综合考虑各业务的发展方向、市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，围绕质量效益，结合公司业务预算，本着客观、实事求是的原则，在2021年财务决算及2022年业务预算的基础上编制了《2022年度财务预算报告》。《2022年度财务预算报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。
7、审议通过了《2021年度利润分配预案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。公司2021年度利润分配预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，同时兼顾公司可持续发展的资金需求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司未来三年（2020-2022年）股东回报规划》等相关规定，公司董事会同意《2021年度利润分配预案》，具体内容详见巨潮资讯网上《关于2021年度利润分配预案的公告》。
本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn。
8、审议通过了《关于兑现公司董事、高管人员2021年年度薪酬的议案》表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。公司董事、高管人员2021年年度薪酬情况详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上《2021年年度报告全文》相关内容。
本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
9、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司内部控制指引》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号—年度内部控制评价报告的一般规定》等法规性文件的有关规定，公司编制了《2021年度内部控制评价报告》，公司董事会全体董事一致认为公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观反映了公司2021年内部控制实际情况。独立董事就此议案发表了独立意见，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）针对2021年公司内控情况出具了审计报告，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
10、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟续聘会计师事务所的公告》。公司聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）2022年度审计费用预计为150万元，其中财务审计费用95万元，内部控制审计费用55万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权董事会办理具体事宜。本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
11、审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，经公司董事会审议通过2022年度公司及控股（全资）子公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过人民币800,000万元，办理截至时间：2023年7月30日，具体内容详见巨潮资讯网上《关于向银行申请综合授信额度的公告》。
本议案尚需经2021年年度股东大会审议通过。
12、审议通过了《关于计提信用和资产减值准备的议案》
表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。本次计提减值准备是根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则和公司实际情况而作出的，依据充分、合理。且计提信用和资产减值准备后，公司2021年度财务报表能够更加公允地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司董事会同意本次计提信用和资产减值准备相关事项，具体内容详见巨潮资讯网上《关于计提信用和资产减值准备的公告》。
独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网
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13、审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》表决结果：本议案7票表决，7票同意、0票反对、0票弃权。根据《公司章程》的规定，公司董事会决定于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。
特此公告。
昆明云内动力股份有限公司
董 事 会二〇二二年三月三十一日