证券代码：000906 证券简称：浙商中拓 公告编号：2020-18
浙商中拓集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次股东大会没有出现否决提案，不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2020年3月26日（周四）下午14:30
（2）网络投票:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年3月26日上午9∶30—11∶30，下午13∶00—15∶00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年3月26日上午9∶15至下午15∶00中的任意时间。
2、会议地点：杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦10楼1018会议室
3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长袁仁军先生
6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市
规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份280,182,152股，占上市公司总股份的41.5295％。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份256,904,027股，占上市公司总股份的38.0792％。
通过网络投票的股东4人，代表股份23,278,125股，占上市公司总股份的3.4504％。
2、其他人员出席情况：
公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，湖南启元律师事务所律师对本次大会进行了见证。
三、议案审议表决情况
本次会议采取现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决结果如下：
1、关于《公司股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案
表决情况：同意279,649,442股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9848％；反对42,603股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,235,522股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的99.8170％；反对42,603股，
占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的0.1830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
股东袁绍云持有本公司0.0726%股份(即490,107股)，为本次期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》规定，袁绍云为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
2、关于《公司股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
表决情况：同意279,649,442股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9848％；反对42,603股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,235,522股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的99.8170％；反对42,603股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的0.1830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
股东袁绍云持有本公司0.0726%股份(即490,107股)，为本次期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》规定，袁绍云为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
3、关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案
表决情况：同意279,649,442股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.9848％；反对42,603股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,235,522股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的99.8170％；反对42,603股，占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的0.1830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的中小股东所持股份的0.0000％。
股东袁绍云持有本公司0.0726%股份(即490,107股)，为本次期权激励计划激励对象，根据《上市公司股权激励管理办法》规定，袁绍云为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
4、关于选举公司监事的议案
表决情况：同意280,139,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对42,603股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
5、关于公司2020年度对子公司提供担保的议案
表决情况：同意280,139,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对42,603股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,725,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.8208％；反对42,603股，占出席会议中小股东所持股份的0.1792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案为特别决议议案，经与会股东有效表决权股份总数的2/3以上表决通过。
6、关于公司2020年拟继续开展外汇套期保值业务的议案
表决情况：同意280,139,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9848％；反对42,603股，占出席会议所有股东所持股份的0.0152％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,725,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.8208％；反对42,603股，占出席会议中小股东所持股份的0.1792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
7、关于公司2020年拟继续授权公司管理层购买低风险银行理财产品的议案
表决情况：同意280,137,549股，占出席会议所有股东所持股份的99.9841％；反对42,603股，占出席会议所有股东所持股份
的0.0152％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0007％。
中小股东总表决情况：同意23,723,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.8123％；反对42,603股，占出席会议中小股东所持股份的0.1792％；弃权2,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0084％。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
8、关于公司及控股子公司拟与浙江中拓融资租赁有限公司开展融资租赁及商业保理业务暨日常关联交易的议案
表决情况：同意23,725,629股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的99.8208％；反对42,603股，占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.1792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议具有有效表决权的所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意23,725,629股，占出席会议中小股东所持股份的99.8208％；反对42,603股，占出席会议中小股东所持股份的0.1792％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
浙江省交通投资集团有限公司持有本公司38.0065%股份(即
2.56亿股)，为本公司控股股东，根据《深交所股票上市规则》规定，浙江省交通投资集团有限公司为本议案关联股东，对本议案回避表决。
表决结果：该项议案经与会股东表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：熊荣婷、文立冰
3、结论性意见：公司2020年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；公司2020年第一次临时股东大会出席会议人员资格及会议召集人资格合法有效；公司2020年第一次临时股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件：
1、公司2020年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所出具的《关于浙商中拓集团股份有限公司2020年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2020年3月27日