浙商中拓集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会会议通知于2020年10月16日以电子邮件方式向全体董事发出。
2.本次董事会于2020年10月28日下午16:30在杭州市下城区文晖路303号浙江交通集团大厦1018会议室以现场结合通讯方式召开。
3.本次董事会应出席会议董事8人，实际出席会议董事7人，董事张端清、丁建国、独立董事高凤龙以通讯表决方式参加会议，董事高伟程因公事未出席会议。
4.本次董事会由董事长袁仁军先生主持，公司监事、高管列席了会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、《公司2020年第三季度报告全文及正文》
内容详见2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上《公司2020年第三季度报告全文》及2020-93《公司2020年第三季度报告正文》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
2、《关于调整2020年度子公司担保额度的议案》
内容详见2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2020-94《关于调整2020年度子公司担保额度的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
3、《关于对全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司增资的议案》
内容详见2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2020-95《关于对全资子公司上海中拓前程供应链管理有限公司增资的公告》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
4、《关于对全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司增资的议案》
内容详见2020年10月29日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上2020-96《关于对全资子公司广东中拓物产供应链管理有限公司增资的公告》。
该议案表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。
公司独立董事发表的独立意见详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第七届董事会第五次会议决议；
2、独立董事意见书。
特此公告。
浙商中拓集团股份有限公司董事会
2020年10月29日