证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2020-067
数源科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一．会议召开和出席情况：
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2020年9月15日（星期二）下午14:30。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年9月15日（星期二）9：15-9:25，9:30-11：30和13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2020年9月15日（星期二）9:15-15：00。
2、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
3、会议召开地点：浙江省杭州市西湖区教工路一号11号楼2楼会议室。
4、召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长章国经先生
6．本次股东大会会议股权登记日：2020年9月9日
7、本次会议的召开符合《公司法》、深圳证券交易所《股票上市规则》及公司《章程》的有关规定。
二、会议出席情况
1.股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份145,168,441股，占上市公司总股份的46.4758％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份142,596,041股，占上市公司总股份的45.6523％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,572,400股，占上市公司总股份的
0.8236％。
2.中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份3,565,500股，占上市公司总股份的1.1415％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份993,100股，占上市公司总股份的0.3179％。
通过网络投票的股东4人，代表股份2,572,400股，占上市公司总股份的
0.8236％。
3.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了本次会议。
三．议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票等表决的方式，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于关联交易的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
西湖电子集团有限公司因控股股东的关联关系，其所持的141,602,941股股份，已按规定回避表决。总表决情况：
同意3,565,400股，占出席会议所有股东所持股份的99.9972％；反对100
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。中小股东总表决情况：
同意3,565,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（二）以特别决议审议通过了《关于修订公司<章程>部分条款的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,168,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,565,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
（三）审议通过了《关于全资子公司拟出售其子公司股权的议案》。该议案由公司董事会提请大会表决。
总表决情况：
同意145,168,341股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999％；反对100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,565,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.9972％；反对100股，占出席会议中小股东所持股份的0.0028％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过
四、律师出具的法律意见
公司邀请浙江天册律师事务所为本次会议见证并出具法律意见书，承办律师为吕崇华、于野律师。浙江天册律师事务所认为，数源科技本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
五、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、浙江天册律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
数源科技股份有限公司
2020年9月16日