证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2020---020
大亚圣象家居股份有限公司2019年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年5月19日（周二）下午1:30。 （2）网络投票起止日期和时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的起止日期和时间为2020年5月19日交易日上午9:30～11:30，下午1:00～3:00；通过互联网投票系统开始投票的时间为2020年5月19日上午9:15，结束时间为2020年5月19日下午3:00。
2、现场会议召开地点：江苏省丹阳市经济开发区齐梁路99号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长陈晓龙先生
6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议总体情况：出席会议的股东及股东授权委托代表14人，代表股份267,088,034股，占公司有表决权股份总数的48.30%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表6人，代表股份255,297,339
股，占公司有表决权股份总数的46.17%。
（2）通过网络投票出席会议的股东人数8人，代表股份11,790,695股，占公司有表决权股份总数的2.13%。
2、公司董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，江苏世纪同仁律师事务所指派律师出席了会议，并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、公司2019年度董事会工作报告
表决情况：同意266,748,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权319,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,547,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3625%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权319,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
2、公司2019年度监事会工作报告
表决情况：同意266,748,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权319,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,547,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3625%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权319,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
3、公司2019年年度报告全文及摘要
表决情况：同意266,748,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权319,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,547,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3625%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权319,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
4、公司2019年度财务决算报告
表决情况：同意266,748,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权319,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,547,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3625%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权319,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
5、公司2019年度利润分配预案
表决情况：同意267,068,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9925%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,867,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.8448%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权0股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案获得通过。
6、关于续聘会计师事务所的议案
表决情况：同意266,242,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.6833%；反对526,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.1969%；弃权319,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,041,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.4361%；反对526,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的4.0816%；弃权319,900股，占出席会议中小股东所持有效
表决权股份总数的2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
7、董事会审计委员会关于立信会计师事务所（特殊普通合伙）2019年度审计工作的总结表决情况：同意266,748,134股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8727%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权319,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1198%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,547,334股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的97.3625%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权319,900股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的2.4823%。
表决结果：该议案获得通过。
8、关于公司对外担保的议案
大会以逐项表决的方式审议了该议案，表决情况如下：
8.01公司为圣象集团有限公司26,300万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意267,025,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权42,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,824,907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5164%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权42,327股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.3284%。
8.02公司为大亚人造板集团有限公司4,200万元人民币贷款提供连带责任担保
表决情况：同意267,025,707股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9767%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权42,327股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0158%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,824,907股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的99.5164%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权42,327股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的0.3284%。
表决结果：该议案获得通过。
9、关于选举第八届董事会非独立董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举陈晓龙、眭敏、陈钢、陈建军为公司第八届董事会非独立董事，任期三年。表决情况如下：
9.01选举陈晓龙为公司第八届董事会非独立董事
得票数266,193,238股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.6650%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,992,438股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.0567%。
9.02选举眭敏为公司第八届董事会非独立董事
得票数265,708,851股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4836%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,508,051股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.2981%。
9.03选举陈钢为公司第八届董事会非独立董事
得票数265,708,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4836%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,508,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.2980%。
9.04选举陈建军为公司第八届董事会非独立董事
得票数265,708,841股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4836%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,508,041股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的89.2980%。
表决结果：陈晓龙、眭敏、陈钢、陈建军当选为公司第八届董事会非独立董事。
10、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举刘杰、冯萌、张立海为公司第八届董
事会独立董事，任期三年。上述独立董事候选人的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议。
表决情况如下：
10.01选举刘杰为公司第八届董事会独立董事
得票数265,564,341股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4295%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,363,541股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1767%。
10.02选举冯萌为公司第八届董事会独立董事
得票数266,415,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7481%。
其中，中小股东的表决情况：得票数12,214,341股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.7786%。
10.03选举张立海为公司第八届董事会独立董事
得票数266,415,141股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7481%。
其中，中小股东的表决情况：得票数12,214,341股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.7786%。
表决结果：刘杰、冯萌、张立海当选为公司第八届董事会独立董事。
11、关于监事会换届选举的议案
大会采取累积投票、逐项表决方式选举王勋、王勇为公司第八届监事会监事，并与公司职工代表大会选举的职工代表监事张海燕组成公司第八届监事会，任期三年。
表决情况如下：
11.01选举王勋为公司第八届监事会监事
得票数265,564,340股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.4295%。
其中，中小股东的表决情况：得票数11,363,540股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的88.1767%。
11.02选举王勇为公司第八届监事会监事
得票数266,415,140股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7481%。
其中，中小股东的表决情况：得票数12,214,340股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的94.7786%。表决结果：王勋、王勇当选为公司第八届监事会监事。
12、关于独立董事津贴及费用的议案
表决情况：同意266,562,034股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.8031%；反对20,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.0075%；弃权506,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1895%。
其中，中小股东的表决情况：同意12,361,234股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.9184%；反对20,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的0.1552%；弃权506,000股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的3.9264%。
表决结果：该议案获得通过。
本次股东大会听取了《公司2019年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：江苏世纪同仁律师事务所
2、律师姓名：杨亮、赵小雷
3、出具的结论性意见：公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、法律意见书。
大亚圣象家居股份有限公司董事会2020年5月20日