证券代码：000910 证券简称：大亚圣象 公告编号：2021—008
大亚圣象家居股份有限公司第八届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）发出监事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第五次会议通知于2021年3月14日以邮件及专人送达的方式发出。
（二）召开监事会会议的时间、地点和方式：2021年3月24日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。
（三）监事会会议应出席监事3人，实际出席监事3人。
（四）监事会会议由监事会主席王勋先生召集和主持。
（五）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事审议，以举手表决的方式通过了如下议案：
（一）公司2020年度监事会工作报告
监事会认为：
1、公司依法管理，决策程序合法。公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议执行等方面符合法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司利益和广大投资者利益的行为。公司董事会和管理层认真履行股东大会的有关决议，经营决策科学合理，工作认真负责，不断完善内部管理和内部控制制度，建立了良好的内控机制；公司董事、经理执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2、2020年，公司按照会计准则的要求，进行会计核算。监事会对公司2020年的财务制度和财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司2020年度财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计意见和对有关事项做出的评价是客观公正的。
3、报告期内，公司无募集资金或前次募集资金的使用延续到报告期内的情况，也无变更募集资金投资项目的情况。公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺投入项目一致，实际投资项目没有发生变更。
4、报告期内公司关联交易按照“公平、公正、合理”的原则进行处理，未损害上市公司和股东的利益，无内幕交易行为。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（二）公司2020年年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2020年年度报告》全文及摘要）
经审核，监事会认为董事会编制和审议大亚圣象家居股份有限公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（三）公司2020年度财务决算报告
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（四）公司2020年度利润分配预案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020年度母公司实现净利润507,248,448.05元，2020年末母公司可供股东分配利润为2,061,750,701.88元。
经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营所需资金的前提下，公司2020年度利润分配预案为：以公司现有总股本54,739.75万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.60元（含税），合计派发现金股利87,583,600元。本年度不进行资本公积金转增股本。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的有关规定，且符合公司的实际情况和长远利益，有利于公司正常经营，有利于维护股东的长远利益。
（五）公司2020年度内部控制评价报告（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2020年度内部控制评价报告》）
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》的有关规定，公司监事会对公司2020年度内部控制评价报告发表意见如下：
1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。
2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。
3、2020年，公司没有违反《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形发生。
综上所述，监事会认为，公司2020年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（六）关于预计2021年度日常关联交易的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司日常关联交易预计公告》）
监事会认为：公司预计的2021年度日常关联交易公允、合理，没有损害公司和广大股东利益，董事会对日常关联交易表决程序符合《公司章程》等有关规定，体现了公开、公平、公正的原则。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（七）关于商标使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于商标使用许可的关联交易公告》）
监事会认为：本次商标使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。
（八）关于字号使用许可的关联交易议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司关于字号使用许可的关联交易公告》）
监事会认为：本次字号使用许可事项属于关联交易，严格遵循了公平、合理的原则，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有发现内幕交易，没有损害公司利益和广大股东利益，关联方董事回避了该议案的表决。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（九）关于公司对外担保的议案（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）
监事会认为：公司对外担保严格按照中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）等相关规定执行，没有违反法律、法规和《公司章程》，没有损害公司利益和广大股东利益。
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
（十）关于制定《未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》的议案（详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司未来三年股东回报规划（2021年—2023年）》）
该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。
上述（一）、（二）、（三）、（四）、（十）项议案需提交2020年度股东大会审议。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议
大亚圣象家居股份有限公司监事会
2021年3月26日