大亚圣象家居股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）发出董事会会议通知的时间和方式：大亚圣象家居股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十三次会议通知于2022年8月15日以专人送达、电子邮件、微信等方式发出。
（二）召开董事会会议的时间、地点和方式：2022年8月25日在公司二楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。
（三）董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中董事张晶晶女士、独立董事刘杰先生、独立董事冯萌先生、独立董事张立海先生以通讯表决方式出席）。
（四）董事会会议由公司董事长陈建军先生召集和主持，公司监事及有关高级管理人员列席了会议。
（五）本次董事会会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，以记名投票的表决方式通过了如下议案：
（一）公司2022年半年度报告全文及摘要（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司2022年半年度报告》全文及摘要）
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
（二）关于公司对外担保的议案
公司为大亚（江苏）地板有限公司在招商银行股份有限公司镇江分行的10,000万元人民币融资事项提供担保。（详见《证券时报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《大亚圣象家居股份有限公司对外担保公告》）
该议案表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议
大亚圣象家居股份有限公司董事会
2022年8月26日