证券代码：000911 证券简称：*ST南糖 公告编号：2019-089债券代码：112109 债券简称：12南糖债债券代码：114276 债券简称：17南糖债债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知的时间和方式：会议通知已于2019年8月6日通过书面送达、传真等方式通知各位董事。
2、召开时间、地点及方式：会议于2019年8月16日在公司总部会议室以现场方式召开。
3、会议应出席董事9人，实际出席会议董事8人。（其中，委托出席的董事1人，董事黄丽燕女士因公务请假未能亲自出席会议并授权董事苏兼香先生代为行使表决权。）
4、会议主持人：莫菲城先生。
5、列席人员：公司监事会5名成员及高级管理人员1人。
6、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议采用举手表决的方式进行表决。
二、董事会会议审议情况
1、关于《公司2019年半年度报告全文及摘要》。
《2019年半年度报告全文》、《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2019年半年度报告摘要》同时刊载于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及《上海证券报》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
三、备查文件目录：
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2019年8月17日