| 南 | 宁糖业股份有限公司 Nanning Sugar Industry CO.,LTD. |
证券代码：000911 证券简称：南宁糖业 公告编号：2020-079债券代码：114276 债券简称：17南糖债债券代码：114284 债券简称：17南糖02
南宁糖业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间：
①现场会议召开时间：2020年11月27日（星期五）14:50开始。
②网络投票时间：2020年11月27日（星期五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2020年11月27日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2020年11月27日9:15-15:00期间的任意时间。 （2）现场会议召开地点：广西南宁市青秀区古城路10号公司总部7楼会议室。 （3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
（4）会议召集人：公司董事会
（5）会议主持人：公司董事长莫菲城先生
（6）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法
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律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
2、股东及股东代理人出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东9人，代表股份16,803,714股，占上市公司总股份的5.1850％。 其中：通过现场投票的股东4人，代表股份16,658,312股，占上市公司总股份的5.1402％。 通过网络投票的股东5人，代表股份145,402股，占上市公司总股份的0.0449％。中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份605,902股，占上市公司总股份的0.1870％。 其中：通过现场投票的股东3人，代表股份460,500股，占上市公司总股份的0.1421％。 通过网络投票的股东5人，代表股份145,402股，占上市公司总股份的0.0449％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席会议情况：
（1）公司在任董事9人，出席7人，董事苏兼香先生、独立董事许春明先生因公务原因未能出席本次会议；
（2）公司在任监事5人，出席4人，监事邹玉红女士因公务原因未能出席本次会议；
（3）公司董事会秘书出席了会议；
（4）见证律师出席了会议；
（5）公司高级管理人员列席了会议。
二、提案审议表决情况
1、提案的表决方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式
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2、提案的审议和表决情况
提案1.00 关于公司拟参与控股子公司定向发行股票暨关联交易的议案
总表决情况：
同意16,774,514股，占出席会议所有股东所持股份的99.8262％；反
对29,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.1738％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意576,702股，占出席会议中小股东所持股份的95.1807％；反对29,200股，占出席会议中小股东所持股份的4.8193％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该提案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：国浩律师（南宁）事务所
2、律师姓名：梁定君、黄夏
3、结论意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、国浩律师（南宁）事务所出具的法律意见书。
特此公告。
南宁糖业股份有限公司董事会
2020年11月28日