四川泸天化股份有限公司董事会七届三次会议决议的公告
一、董事会会议召开情况
四川泸天化股份有限公司董事会七届三次会议通知于2019年9月17日以邮件的形式发出，会议于2019年9月27日9：00时以通讯方式如期召开。参加会议应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长廖廷君先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
各位董事在认真审阅会议提交的书面议案后，以传真的方式进行了审议表决，会议审议通过以下议案:
1、审议《关于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易属于关联交易。董事会审议该事项时关联董事吴冬萍、刘奇回避表决，相关内容详见同时刊登的《关于与关联方共同投资泸天化创新研究有限公司的公告》。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、董事会七届三次会议决议。
2、独立董事意见。
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2019年9月28日