浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年6月27日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，并于2022年6月29日以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由公司董事长徐志豪先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于签订<工业项目“标准地”投资协议书>的议案》
同意公司与浙江温岭市经济开发区管理委员会签订《工业项目“标准地”投资协议书》。
具体情况详见于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订<工业项目“标准地”投资协议书>的公告》（公告编号：2022-039）。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
2、审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单和授予数量的议案》
鉴于《浙江钱江摩托股份有限公司2022年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所确定的2名激励对象自愿放弃全部权益，合计0.5万股限制性股票。根据公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。经本次调整后，公司本次激励计划首次授予的激励对象由162人调整为160人，首次授予的限制性股票数量由1540.00万股调整为1539.50万股。
具体情况详见于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江钱江摩托股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划首次授予激
励对象名单和授予数量的公告》（公告编号：2022-040）。
关联董事郭东劭先生为本次激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
3、审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定和公司2022年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2022年6月30日为首次授予日，向160名激励对象授予1539.50万股限制性股票，授予价格为5.93元/股。
具体情况详见于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江钱江摩托股份有限公司关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-041）。
关联董事郭东劭先生为本次激励计划的激励对象，回避了本议案的表决。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
4、审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》
同意增加与杭州枫华文化创意有限公司2022年度日常性关联交易额度1500万元。
具体情况详见于2022年7月1日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2022-042）
关联董事徐志豪先生、杨健先生、黄海燕女士、许兵先生及郭东劭先生回避表决本议案。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
公司第八届董事会第七次会议决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2022年7月1日