关于公司子公司山大华特卧龙学校处置部分固定资产的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、资产处置概述
2019年8月8日，山东山大华特科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议审议通过了“关于山大华特卧龙学校处置部分固定资产的议案”，同意子公司山大华特卧龙学校（以下简称“卧龙学校”或“学校”）处置其部分建筑物并作报废处理。卧龙学校位于山东省沂南县县城，主要从事初高中阶段的学生教育。注册资本为8,974.67万元，公司持有其81.85%的股权，沂南县教育体育局持有18.15%的股权。截至2019年6月30日，学校总资产2.68亿元，总负债5,340.78万元，所有者权益2.15亿元。2019年上半年实现营业收入1.03亿元，净利润1,462.77万元。
卧龙学校早期建设有部分砖瓦平房以及活动板房，用于学生住宿。根据当地政府的要求，原有的平房和活动板房须在一定期限内改建成楼房。为此，卧龙学校须拆除原有活动板房和砖瓦平房，并在原址建设新的学生宿舍楼等建筑物。拆除旧房涉及固定资产报废处理，其中：
平房数量103间，原值1,444,948.13元，已计提折旧324,146.64元，净值1,120,801.49元，残值收入为零；活动板房数量103间，原值1,038,410.40元，已计提折旧138,509.58元，净值899,900.82元，残值收入92,400.00元。以上两项资产处置共产生损失1,928,302.31元。
二、资产处置决策程序
公司第九届董事会第五次会议表决同意卧龙学校本次资产处置，公司独立董事发表了独立意见。
该事项无须提交公司股东大会审议。
三、资产处置的影响
该项固定资产处置净损失 192.83万元计入营业外支出项目，减少了卧龙学校2019年上半年净利润192.83万元，相应减少了上市公司2019年上半年归属于母公司股东的净利润157.83万元。
四、公司董事会、独立董事、监事会意见
董事会认为，卧龙学校对部分固定资产进行处置符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。上述固定资产处置能够公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司实际情况。同意卧龙学校对部分固定资产进行处置。
独立董事意见：卧龙学校报废处置部分固定资产符合实际情况，公司履行了必要的审议批准程序，固定资产处置符合会计政策规定。作为独立董事，我们同意该次资产处置。
监事会认为，卧龙学校对部分固定资产进行处置能够真实、客观、公允地反映其财务状况以及经营成果，公司董事会对该次资产处置的审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、备查文件：
1、公司第九届董事会第五次会议决议；
2、公司第九届监事会第五次会议决议；
3、独立董事意见。
特此公告
山东山大华特科技股份有限公司
二〇一九年八月十日