山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东华特达因健康股份有限公司第十届董事会于2022年7月18日以电子邮件形式发出召开第五次会议的通知，并于2022年7月28日在公司会议室召开会议。会议应参加董事8名，实际参加董事8名。会议由公司董事长朱效平主持。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了《公司2022年半年度报告》。
（二）以 8票同意0票弃权0票反对的表决结果，审议通过了以下16个基本管理制度：
1.《山东华特达因健康股份有限公司财务管理办法》（修订）；
2.《山东华特达因健康股份有限公司会计基础工作规范》（修订）；
3.《山东华特达因健康股份有限公司资金管理办法》；
4.《山东华特达因健康股份有限公司全面风险管理办法》；
5.《山东华特达因健康股份有限公司规章制度管理办法》；
6.《山东华特达因健康股份有限公司安全生产管理规定》；
7.《山东华特达因健康股份有限公司法律事务管理办法》；
8.《山东华特达因健康股份有限公司投资管理办法》；
9.《山东华特达因健康股份有限公司合同管理办法》；
10.《山东华特达因健康股份有限公司阳光采购管理办法》；
11.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人薪酬管理办法》；
12.《山东华特达因健康股份有限公司权属企业负责人业绩考核办法》；
13.《山东华特达因健康股份有限公司岗位职级管理制度》；
14.《山东华特达因健康股份有限公司绩效管理制度》；
15.《山东华特达因健康股份有限公司薪酬管理制度》；
16.《山东华特达因健康股份有限公司工资总额管理办法》。
以上基本管理制度的具体内容详见2022年7月30日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
山东华特达因健康股份有限公司董事会2022年7月30日