湖南电广传媒股份有限公司第五届董事会第四十一次会议决议公告
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十一次会议通知于2019年10月21日以传真、短信息或电子邮件等书面方式发出，会议于2019年10月29日在公司以通讯方式召开。会议应收表决票 9 票，实收表决票 9 票，会议召开的时间、地点及方式均符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，表决通过以下决议：
一、审议通过《公司2019年第三季度报告及摘要》
具体内容详见《湖南电广传媒股份有限公司2019年第三季度报告及摘要》。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的议案》
公司为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司（以下简称：“韵洪传播”，前身为广州韵洪广告有限公司）向招商银行、中信银行、东莞银行、浙商银行和长沙银行等5家银行申请合计总额4.5亿元贷款提供担保。
公司于2019年4月25日召开的第五届董事会第三十六次会议与2019年5月24日召开的 2018年度股东大会审议通过了《关于为控股子公司广州韵洪广告有限公司2019年度融资提供担保的议案》，同意为韵洪传播2019年度提供总额不超过8亿元的融资担保。本次公司为韵洪传播提供担保金额为人民币4.5亿元，在上述额度范围内。本次担保经董事会审议批准后无需再提交股东大会审议。相关内容详见《关于为控股子公司韵洪传播科技（广州）有限公司贷款提供担保的公告》（公告编号：2019-55）。
表决结果：同意9 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告
湖南电广传媒股份有限公司董事会2019年10月30日