| 证券代码：000920 | 证券简称：南方汇通 | 公告编号：2021-005 |
| 债券代码：112538 | 债券简称：17汇通01 | |
| 债券代码：112698 | 债券简称：18南方01 |
南方汇通股份有限公司第六届董事会第十九次会议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议通知情况
南方汇通股份有限公司（简称“公司”）董事会于2021年1月5日向全体董事、监事、高级管理人员及相关人员发出了书面会议通知。
二、会议召开的时间、地点、方式
本次董事会会议于2021年1月15日在公司一楼会议室召开。会议由董事长蔡志奇先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事出席会议情况
公司实有董事5人，亲自出席会议董事5人。公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。
四、会议决议及议案表决情况
会议经过审议，作出了以下决议：
审议通过了《关于补选第六届董事会专门委员会委员的议案》
同意：5票；反对：0票；弃权：0票。
补选朱山先生为董事会薪酬与提名委员会主任委员、董事会战略发展委员会委员、董事会审计与风险管理委员会委员；补选徐翔先生为董事会审计与风险管理委员会主任委员、董事会薪酬与提名委员会委员。
五、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会会议纪要；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
南方汇通股份有限公司董事会
2021年1月15日